证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2022-023
天津市依依卫生用品股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十七次会议通知已于 2022 年 6 月 21 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2022
年 6 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中董事江曼霞、阎鹏以通讯方式出席。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高公司及全资子公司资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，董事会同意公司及全资子公司使用不超过3.00亿元（含3.00亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。提请股东大会同意公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，并由财务部负责具体实施。
华融证券股份有限公司岀具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
2.议案表决结果：
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币3.50亿元（含3.50亿元）的闲置自有资金进行现金管理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。提请股东大会同意公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，并由财务部负责具体实施。
华融证券股份有限公司岀具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
公司本次增加董事会席位是为了加强决策能力，提高规范运作水平，不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况，且实施流程符合相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意增加公司董事会席位，并修订《公司章程》，提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续。变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
2.议案表决结果：
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-026）。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名高福忠先生、卢俊美女士、高健先生、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔连荣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司拟选举的董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
2.议案表决结果：
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（1）提名高福忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）提名卢俊美女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）提名高健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）提名高斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（5）提名杨丙发先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（6）提名周丽娜女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（7）提名郝艳林女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（8）提名崔连荣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制的表决方式。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名阎鹏先生、张民先生、张晓宇先生、韩志红女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
阎鹏先生、张民先生、张晓宇先生已取得独立董事资格证书，韩志红女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。
2.议案表决结果：
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（1）提名阎鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）提名张民先生为公司第三届董事会独立董事候选人
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）提名张晓宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）提名韩志红女士为公司第三届董事会独立董事候选人
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制的表决方式。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。
（六）《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022 年 7 月 12
日 14:00 于公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。会议审议如下议案：
（1）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（2）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（3）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
（4）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
（5）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
（6）《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
2.议案表决结果：
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-028）。
三、备查文件
1、 《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》； 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
3、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
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