001206 深市 依依股份

证券代码：001206        证券简称：依依股份        公告编号：2022-030
          天津市依依卫生用品股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2022年6月24日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。

  根据《公司章程》规定，公司监事会由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表组
成。经公司第二届监事会第十七次会议审议，经股东推荐，监事会审查同意提名张健先生、张国荣先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），上述两名股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  公司拟选举的监事中，职工代表的比例不低于监事会总人数的三分之一。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，现任监事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行相关职责。

    备查文件

  1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。
  特此公告。

                                      天津市依依卫生用品股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 6 月 27 日
附件：

                            简历

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

  1、张健先生简历

  张健先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市张家窝中学，初中学历。曾任天津市依依卫生用品有限公司任职员、采购经理，现任公司监事、采购部业务经理。

  张健先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  张健先生现持有公司股份 682,650 股。张健先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

  2、张国荣先生简历

  张国荣先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市张家窝中学，初中学历。曾任天津市依依卫生用品厂技术部科长、天津市依依卫生用品有限公司任技术部经理，现任公司监事、动力技术部业务经理。

  张国荣先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  张国荣先生现持有公司股份 455,100 股。张国荣先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近
三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。