证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2022-005
天津市依依卫生用品股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十五次会议通知已于 2022 年 4 月 14 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2022
年 4 月 25 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中董事钮蓟京、张民以通讯方式出席。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
（1）议案内容：
经董事会审议，认为公司董事会在 2021 年度认真按照《公司法》等法
律法规的规定、《公司章程》和股东大会决议，推动各项业务的发展和提高
公司治理水平，尽到了应尽的职责。
公司独立董事阎鹏先生、张民先生、江曼霞女士、张晓宇先生向董事会
提交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进
行述职。
（2）议案表决结果：
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
（1）议案内容：
与会董事认真听取了公司总经理高福忠先生所作的《公司 2021 年度总经理
工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2021 年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，因此审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》。
（2）议案表决结果：
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
（1）议案内容：
公司 2021 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。因此，董事会同意将公司 2021 年度财务决算报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（2）议案表决结果：
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
（1）议案内容：
公司在总结 2021 年经营情况的基础上，结合公司 2022 年的发展规划和发展
目标，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。
（2）议案表决结果：
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于 2021 年度报告全文及其摘要的议案》
（1）议案内容：
经董事会审议，认为公司《2021年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2021年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）议案表决结果：
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
（1）议案内容：
经董事会审议，认为公司编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2022]第 1-00609 号）；华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
（2）议案表决结果：
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。
7、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
（1）议案内容：
经董事会审议，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司内部控制审计报告》（大信审字[2022]第1-000752号）；华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司2021
年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 的 核查意见 》。详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
（2）议案表决结果：
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
8、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》
（1）议案内容：
公司 2021 年度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，
有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司以 2021 年
12 月 31 日公司总股本 94,333,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
7.00 元（含税），共计分配股利 66,033,503.20 元，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（2）议案表决结果：
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。
9、审议通过《关于修订公司<对外捐赠管理制度>的议案》
（1）议案内容：
经董事会审议，认为公司修订《对外捐赠管理制度》是为了更好地履行社会
责任，进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行公司社会责任，本次修订事项是在充分维护股东利益的基础上进行，亦不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况。
（2）议案表决结果：
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司对外捐赠管理制度》。
10、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
（1）议案内容：
经董事会审议，同意公司根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，对公司《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。
（2）议案表决结果：
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事工
作制度》。
11、审议通过《关于制订公司<印章保管与使用管理制度>的议案》
（1）议案内容：
经董事会审议，认为公司制订《印章保管与使用管理制度》是为了更好地规范公司印章的刻制、保管与使用，促进公司依法规范运作，维护公司合法权
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