证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-006
南京盛航海运股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司独立董事辞职情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事周友梅先生提交的书面辞职报告。周友梅先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下属审计委员会主任委员职务，战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周友梅先生未持有公司股份。
周友梅先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一以及独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，周友梅先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后方能生效，在新任独立董事就职前，周友梅先生仍将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。
周友梅先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对周友梅先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事的情况
公司于2023年2月16日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名许汉友先生（简历附后）为公
司第三届董事会独立董事候选人，其独立董事津贴与其他独立董事相同，许汉友先生当选后将接任周友梅先生原担任的公司董事会下属审计委员会主任委员职务，战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。本次补选独立董事后，公司第三届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
许汉友先生已参加独立董事任前培训，并已取得由上海证券交易所颁发的独立董事任前培训证明（证明编号：810287）。公司已于本公告披露同日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。
公司独立董事对《关于补选公司第三届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》发表了同意的独立意见，具体内容及《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、独立董事辞职报告；
2、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 17 日
附件：独立董事候选人许汉友简历
许汉友先生，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究
生，会计学教授。1997 年 6 月至 2014 年 3 月，任南京审计大学会计学院教师；
2014 年 3 月至 2021 年 6 月，任南京审计大学教务处副处长；2021 年 6 月至今，
任南京审计大学社会审计学院院长。
截至本公告披露日，许汉友先生未持有公司股份，其本人与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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