证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2023-052
债券代码：127070 债券简称：大中转债
内蒙古大中矿业股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2022 年度股东大会
2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 19 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号公司 19 楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议主持人：董事长牛国锋先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席
会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 45 人，代表有表决权股份
1,118,252,742 股，占公司有表决权股份总数的 74.1537%%。
1、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东及股东授权代表 9 人，代表有表决权股份
1,084,137,754 股，占公司有表决权股份总数的 71.8914%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 36 人，代表有表决权股份 34,114,988 股，占公司有表
决权股份总数的 2.2622％。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 37 人，代表有表决权的股份
34,614,988 股，占公司有表决权股份总数的 2.2954%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 500,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.0332%。
通过网络投票的股东 36 人，代表有表决权股份 34,114,988 股，占公司有表
决权股份总数的 2.2622％。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。北京市君合律师事务所的见证律师周梦、于玥通过现场参会的方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.00 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,117,868,321 99.9656% 384,421 0.0344% 0 0
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
2.00 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,117,868,321 99.9656% 384,421 0.0344% 0 0
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
3.00 关于《2022 年度审计报告》的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,117,868,321 99.9656% 384,421 0.0344% 0 0
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
4.00 关于《2022 年度财务决算报告》的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,117,868,321 99.9656% 384,421 0.0344% 0 0
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
5.00 关于《2023 年度财务预算方案》的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,117,868,321 99.9656% 384,421 0.0344% 0 0
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
6.00 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,117,903,321 99.9688% 349,421 0.0312% 0 0
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 34,265,567 98.9905% 349,421 1.0095% 0 0
7.00 关于 2022 年度报告及其摘要的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,117,903,321 99.9688% 349,421 0.0312% 0 0
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,117,872,721 99.9660% 380,021 0.0340% 0 0
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 34,234,967 98.9021% 380,021 1.0979% 0 0
9.00 关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 896,134,867 99.9537% 415,021 0.0463% 0 0
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 34,199,967 98.8010% 415,021 1.1990% 0 0
10.00 关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
表决结果：
股东类型 同意
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