证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2022-017
内蒙古大中矿业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“大中矿业”）第五届
董事会第十次会议通知于 2022 年 2 月 21 日以电子邮件形式通知全体董事，因新
冠疫情影响,会议于 2022 年 3 月 3 日上午 8：30 以通讯方式召开，本次会议应参
会董事 5 名，实际参会董事 5 名。
会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
公司前任独立董事徐师军先生、许年行先生以及现任独立董事王建文先生、王丽香女士分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司2021 年度股东大会上述职。《2021 年度董事会工作报告》详见公司《2021 年度报告全文》的相关章节。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度报告全文》和《2021 年度独立董事述职报告》。
3、审议通过《关于<2021 年度审计报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。
4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2021 年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大中矿业公司 2021 年 12 月31日的合并及母公司财务状况以及 2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2021 年，公司实现营业收入 489,488.58 万元，比上年同期增长 96.05%；实
现营业利润 192,627.83 万元，同比增长 177.93%；实现净利润 162,496.92 万元，
同比增长 174.48%，其中：归属于上市公司股东的净利润为 162,496.96 万元，同比增长 174.47%。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2022 年公司计划实现营业收入 482,869.87 万元,实现利润总额 175,384.28
万元，实现净利润 147,505.92 万元，归属于母公司所有者的净利润 147,505.92万元。
上述财务预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，也不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险，谨慎投资。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度归母净利润
162,496.96 万元,提取法定盈余公积 9,064.56 万元，加上年初未分配利润59,160.93 万元，扣除本年度分配以前年度利润 60,320.00 万元，2021 年度可供股东分配的利润为 152,273.33 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日公司货币资金余额为 66,077.36 万元，2021 年度经
营活动产生的现金流量净额为 191,816.07 万元，综合考虑公司的战略规划及资金使用安排，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，用以满足公司日常经营和项目建设所需的营运资金。公司未来将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等的规定，综合考虑公司未来发展与利润分配的各种因素，积极回报投资者，严格执行相关的利润分配制度，与投资者分享公司发展的成果，保障公司的可持续发展和资金需求。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
7、审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。《2021 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于内蒙古大中矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2022 会计年度的财务及内部控制的审计工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层协商情况确定具体 2022 年审计费用并签署相关合同与文件。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
10、审议《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-027）。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
11、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-027）。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
12、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。
13、审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-021 ） 。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
14、审议通过《关于公司对子公司 2022 年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于公司对子公司 2022 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2022-022）。
15、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。
16、审议通过《关于<前次募集资金存放与使用情况的报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》等规范性文件的有关规定，公司编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《前次
募集资金使用情况报告》，并聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《前次募集资金存放与使用情况的报告》（公告编号：2022-024）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。
17、审议《关于 2022 年度
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