证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-094
广东炬申物流股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，具体情况如下：
一、修订情况及修订对照表
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
序 修订前 修订后
号
第二十八条 发起人持有的本公司 第二十八条 发起人持有的本公司
股份，自公司成立之日起1年内不得 股份，自公司成立之日起1年内不得
转让。公司公开发行股份前已发行的 转让。公司公开发行股份前已发行的
股份，自公司股票在证券交易所上市 股份，自公司股票在证券交易所上市
交易之日起1年内不得转让。 交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事、高级管理人员
应当向公司申报所持有的本公司的股 应当向公司申报所持有的本公司的股
份及其变动情况，每年通过集中竞 份及其变动情况，在就任时确定的任
1 价、大宗交易、协议转让等方式转让 职期间每年通过集中竞价、大宗交
的股份不得超过其所持本公司股份总 易、协议转让等方式转让的股份不得
数的 25%，因司法强制执行、继承、 超过其所持本公司股份总数的25%，
遗赠、依法分割财产等导致股份变动 因司法强制执行、继承、遗赠、依法
的除外；所持本公司股份自公司股票 分割财产等导致股份变动的除外；所
上市交易之日起1年内不得转让。上 持本公司股份自公司股票上市交易之
述人员离职后半年内，不得转让其所 日起1年内不得转让。上述人员离职
持有的本公司股份。 后半年内，不得转让其所持有的本公
司股份。
2 第三十三条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列权
利： 利：
序 修订前 修订后
号
（一）依照其所持有的股份份额 （一）依照其所持有的股份份额
获得股利和其他形式的利益分配； 获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、 （二）依法请求、召集、主持、
参加或者委派股东代理人参加股东大 参加或者委派股东代理人参加股东
会，并行使相应的表决权； 会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督， （三）对公司的经营进行监督，
提出建议或者质询； 提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本 （四）依照法律、行政法规及本
章程的规定转让、赠与或质押其所持 章程的规定转让、赠与或质押其所持
有的股份； 有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、 （五）查阅、复制本章程、股东
股东大会会议记录、董事会会议决 名册、股东会会议记录、董事会会议
议、监事会会议决议、财务会计报 决议、监事会会议决议、财务会计报
告； 告；
（六）公司终止或者清算时，按 （六）公司终止或者清算时，按
其所持有的股份份额参加公司剩余财 其所持有的股份份额参加公司剩余财
产的分配； 产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合 （七）对股东会作出的公司合
并、分立决议持异议的股东，要求公 并、分立决议持异议的股东，要求公
司收购其股份； 司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规 （八）法律、行政法规、部门规
章或本章程规定的其他权利。 章或本章程规定的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所 第三十四条 股东提出查阅、复制
述有关信息或者索取资料的，应当向 前条所述有关信息或者索取资料的，
3 公司提供证明其持有公司股份的种类 应当向公司提供证明其持有公司股份
以及持股数量的书面文件，公司经核 的种类以及持股数量的书面文件，公
实股东身份后按照股东的要求予以提 司经核实股东身份后按照股东的要求
供。 予以提供。
第三十六条 董事、高级管理人员 第三十六条 董事、高级管理人员
执行公司职务时违反法律、行政法规 执行公司职务时违反法律、行政法规
或者本章程的规定，给公司造成损失 或者本章程的规定，给公司造成损失
4 的，连续 180 日以上单独或合并持有 的，连续 180 日以上单独或合并持有
公司1%以上股份的股东有权书面请求 公司 1%以上股份的股东有权书面请求
监事会向人民法院提起诉讼；监事会 监事会向人民法院提起诉讼；监事会
执行公司职务时违反法律、行政法规 执行公司职务时违反法律、行政法规
或者本章程的规定，给公司造成损失 或者本章程的规定，给公司造成损失
序 修订前 修订后
号
的，股东可以书面请求董事会向人民 的，股东可以书面请求董事会向人民
法院提起诉讼。 法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的 监事会、董事会收到前款规定的
股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者 股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者
自收到请求之日起30日内未提起诉 自收到请求之日起 30 日内未提起诉
讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼 讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼
将会使公司利益受到难以弥补的损害 将会使公司利益受到难以弥补的损害
的，前款规定的股东有权为了公司的 的，前款规定的股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提 利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。 起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司 他人侵犯公司合法权益，给公司
造成损失的，本条第一款规定的股东 造成损失的，本条第一款规定的股东
可以依照前两款的规定向人民法院提 可以依照前两款的规定向人民法院提
起诉讼。 起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、
高级管理人员有前述情形，或者他人
侵犯公司全资子公司合法权益造成损
失的，连续一百八十日以上单独或者
合计持有公司百分之一以上股份的股
东，可以依照前三款规定书面请求全
资子公司的监事会、董事会向人民法
院提起诉讼或者以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
第三十七条 董事、高级管理人员 第三十七条 董事、高级管理人员
违反法律、行政法规或者本章程的规 违反法律、行政法规或者本章程的规
定，损害股东利益的，股东可以向人 定，损害股东利益的，股东可以向人
民法院提起诉讼。 民法院提起诉讼。
董事、高级管理人员执行职务，
给他人造成损害的，公司应当承担赔
5 偿责任；董事、高级管理人员存在故
意或者重大过失的，也应当承担赔偿
责任。
公司的控股股东、实际控制人指
示董事、高级管理人员从事损害公司
或者股东利益的行为的，与该董事、
高级管理人员承担连带责任。
序 修订前 修订后
号
第五十四条 公司召开股东大会， 第五十四条 公司召开股东会，董
董事会、监事会以及单独或者合并持 事会、监事会以及单独或者合并持有
有公司 3%以上股份的股东，有权向公 公司 1%以上股份的股东，有权向公司
司提出提案。 提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 1%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 份的股东，可以在股东会召开10日前
前提出临时提案并书面提交召集人。 提出临时提案并书面提交召集人。召
召集人应当在收到提案后 2 日内发出 集人应当在收到提案后 2 日内发出股
6 股东大会补充通知，公告临时提案的 东会补充通知，公告临时提案的内
内容。 容。
除前款规定的情形外，召集人在 除前款规定的情形外，召集人在
发出股东大会通知后，不得修改股东 发出股东会通知后，不得修改股东会
大会通知中已列明的提案或增加新的 通知中已列明的提案或增加新的提
提案。 案。
股东大会通知中未
