证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-035
广东炬申物流股份有限公司
关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届
董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办
理工商登记的议案》，具体情况如下：
一、修订情况及修订对照表
根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际经营
需求，公司拟变更经营范围，增加“物业管理”经营项目。
根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体
情况如下：
序 修订前 修订后
号
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
普通货运（凭有效的《道路运输经营许可 普通货运（凭有效的《道路运输经营许可
证》经营）；货物运输代理，货物装卸搬 证》经营）；货物运输代理，货物装卸搬
1 运服务；非居住房地产租赁。（依法须经 运服务；非居住房地产租赁；物业管理。
批准的项目，经相关部门批准后方可开展 （依法须经批准的项目，经相关部门批准
经营活动）。 后方可开展经营活动）。
第一百七十一条 公司的利润分配政策为： 第一百七十一条 公司的利润分配政策为：
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则
公司的利润分配政策保持连续性和稳 公司的利润分配政策保持连续性和稳
2 定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股 定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股
东的整体利益及公司的可持续发展，公司 东的整体利益及公司的可持续发展，公司
优先采用现金分红的利润分配方式。 优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）股东回报规划 （二）股东回报规划
序 修订前 修订后
号
公司董事会应当就股东回报事宜进行 公司董事会应当就股东回报事宜进行
专项研究论证，制定明确、清晰的股东回 专项研究论证，制定明确、清晰的股东回
报规划，并详细说明规划安排的理由等情 报规划，并详细说明规划安排的理由等情
况。 况。
公司至少每三年重新制定一次具体的 公司至少每三年重新制定一次具体的
股东回报规划。股东回报规划由董事会根 股东回报规划。股东回报规划由董事会根
据公司正在实施的利润分配政策制定，充 据公司正在实施的利润分配政策制定，充
分考虑和听取股东（特别是公众投资者和 分考虑和听取股东（特别是公众投资者和
中小投资者）、独立董事和外部监事的意 中小投资者）、独立董事和外部监事的意
见，坚持现金分红为主这一基本原则。 见，坚持现金分红为主这一基本原则。
（三）利润分配的决策程序和机制 （三）利润分配的决策程序和机制
公司每年度利润分配方案由董事会根 公司每年度利润分配方案由董事会根
据公司经营状况和有关规定拟定，提交股 据公司经营状况和有关规定拟定，提交股
东大会审议决定。 东大会审议决定。
公司在制定现金分红具体方案时，董 公司在制定现金分红具体方案时，董
事会应当认真研究和论证公司现金分红的 事会应当认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和最低比例、调整的条件及其 时机、条件和最低比例、调整的条件及其
决策程序要求等事宜。独立董事可以征集 决策程序要求等事宜。独立董事可以征集
中小股东的意见，提出分红提案，并直接 中小股东的意见，提出分红提案，并直接
提交董事会审议。董事会提交股东大会的 提交董事会审议。董事会提交股东大会的
股利分配具体方案，应经董事会全体董事 股利分配具体方案，应经董事会全体董事
过半数以上表决通过，并经全体独立董事 过半数以上表决通过，并经全体独立董事
2/3以上表决通过，由独立董事发表独立意 2/3以上表决通过。独立董事认为现金分红
见，并及时予以披露。提交股东大会审议 具体方案可能损害上市公司或者中小股东
后应经出席股东大会的股东所持表决权的 权益的，有权发表独立意见。董事会对独
2/3以上通过。股东大会对现金分红具体方 立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，
案进行审议前，公司应当通过多种渠道 应当在董事会决议中记载独立董事的意见
（如电话、传真、电子邮件、投资者关系 及未采纳的具体理由，并披露。
序 修订前 修订后
号
互动平台等）主动与股东特别是中小股东 提交股东大会审议后应经出席股东大
进行沟通和交流，充分听取中小股东的意 会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东
见和诉求，及时答复中小股东关心的问 大会对现金分红具体方案进行审议前，公
题。股东大会审议利润分配方案时，除现 司应当通过多种渠道主动与股东特别是中
场会议投票外，公司还应当提供网络投票 小股东进行沟通和交流，充分听取中小股
等方式以方便股东参与股东大会表决。 东的意见和诉求，及时答复中小股东关心
公司当年盈利，董事会未提出现金利 的问题。股东大会审议利润分配方案时，
润分配预案的，应当征询监事会的意见， 除现场会议投票外，公司还应当提供网络
并在董事会决议公告和定期报告中详细说 投票等方式以方便股东参与股东大会表
明未分红的原因以及未用于分红的资金留 决。
存公司的用途，独立董事应当对此发表独 监事会发现董事会存在未严格执行现
立意见，公司还应在定期报告中披露现金 金分红政策和股东回报规划、未严格履行
分红政策的执行情况。 相应决策程序或未能真实、准确、完整进
因公司外部经营环境或自身经营状况 行相应信息披露的，应当发表明确意见，
发生较大变化而需要调整分红政策的，调 并督促其及时改正。
整后的利润分配政策不得违反中国证监会 公司应当严格执行公司章程确定的现
和证券交易所的有关规定，有关调整利润 金分红政策以及股东大会审议批准的现金
分配政策的议案需经公司董事会审议后提 分红方案。确有必要对公司章程确定的现
交公司股东大会批准。独立董事、监事会 金分红政策进行调整或者变更的，应当满
应该对此发表意见，股东大会应当采用网 足公司章程规定的条件，经过详细论证
络投票方式为公众股东提供参会表决的条 后，履行相应的决策程序，并经出席股东
件。 大会的股东所持表决权的三分之二以上通
（四）利润分配政策 过。
公司可以采用现金、股票或者现金与 （四）利润分配政策
股票相结合或者法律法规允许的其他方式 公司可以采用现金、股票或者现金与
分配股利。 股票相结合或者法律法规允许的其他方式
在公司盈利、现金流满足公司正常经 分配股利。
营和长期发展的前提下，公司将优先采取 在公司盈利、现金流满足公司正常经
序 修订前 修订后
号
现金方式分配股利；在预计公司未来将保 营和长期发展的前提下，公司将优先采取
持较好的发展前景，且公司发展对现金需 现金方式分配股利；在预计公司未来将保
求较大的情形下，公司可采用股票分红的 持较好的发展前景，且公司发展对现金需
方式分配股利。 求较大的情形下，公司可采用股票分红的
在满足利润分配条件、保证公司正常 方式分配股利。
经营和长远发展的前提下，公司原则上每 公司召开年度股东大会审议年度利润
年年度股东大会审议通过后进行一次利润 分配方案时，可审议批准下一年中期现金
分配。公司董事会可以根据公司的盈利状 分红的条件、比例上限、金额上限等。年
况及资金需求状况提议公司进行中期现金 度股东大会审议的下一年中期分红上限不
分红，并提交股东大会审议批准。 应超过相应期间归属于上市公司股东的净
（五）现金分红政策 利润。董事会根据股东大会决议在符合利
1．公司采取现金分红时，必须同时满 润分配的条件下制定具体的中期分红方
足下列条件： 案。
（1）公司该年度的可分配利润（即公 （五）现金分红政策
司弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积 1．公司采取现金分红时，必须同时满
金后所余的税后利润）为正值，且现金流 足下列条件：
充裕，实施现金分红不会影响公司后续持 （1）公司该年度的可分配利润（即公
续经营； 司弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积
（2）公司累计可供分配利润为正值； 金后所余的税后利润）为正值，且现金流
（3）审计机构对公司的该年度财务报 充裕，实施现金分红不会影响公司后续持
告出具标准无保留意见的审计报告； 续经营；
（4）公司无重大投资计划或者重大现 （2）公司累计可供分配利润为正值；
金支出（募集资金项目除外）。 （3）审计机构对公司的该年度财务报
重大投资计划或重大现金支出是指以 告出具标准无保留意见的审计报告；
下情形： （4）公司无重大投资计划或者重大现
（1）公司未来十二个月内拟对外投 金支出（募集资金项目除外）。
资、购买资产等交易累计支出达到或超过 重大投资计划或重大现金支出是指以
公司最近一期经审计净资产的50%，或超过 下情形：
序 修订前 修订后
号
10,000万元； （1）公司未来十二个月内拟对外投
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