001202 深市 炬申股份

证券代码：001202            证券简称：炬申股份            公告编号：2022-040
                广东炬申物流股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2022 年 6 月 13 日以电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于 2022 年 6 月 17 日以
现场表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3名。全体监事推荐周小颖女士主持本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  公司全体监事一致选举邹启用先生（简历见附件）担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

  邹启用先生的简历已于2022年6月2日在刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》中披露。

  三、备查文件

  1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

  特此公告。

                                          广东炬申物流股份有限公司监事会
                                                        2022 年 6 月 18 日