001201 深市 东瑞股份

证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2022-106
            东瑞食品集团股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

    东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第一次会议于2022年12月12日下午以现场+通讯会议方式在公司会议室召开，鉴于公司第三届监事会成员已经同日召开的2022年第二次临时股东大会选举产生，根据公司《监事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，并推举王展祥先生主持本次会议。会议应出席监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举王展祥为公司第三届监事会主席的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司第三届监事会推荐王展祥先生为公司监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。王展祥先生简历详见公司于2022年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届监事会第十七次会议决议公告》（编号：2022-094）

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过了《关于第三届监事会监事薪酬的议案》

  详细内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-109）
  因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议。


    （三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  详细内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-110）

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                            东瑞食品集团股份有限公司
                                                    监事会

                                            二〇二二年十二月十三日