股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—053
华润三九医药股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2024 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开。现场会议于 2024 年 5 月 15 日下午 14:30在华润三九医药工业园综合办公
中心 105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024
年 5 月 15 日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 315
代表股份数（股） 711,236,058
占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.9741
其中
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 5
代表股份数（股） 623,598,171
占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.1055
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 310
代表股份数（股） 87,637,887
占公司有表决权股份总数的比例（%） 8.8686
3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 314
东）及股东授权委托代表人数
代表股份数（股） 88,666,426
占公司有表决权股份总数的比例（%） 8.9727
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一） 表决方式：现场书面表决及网络投票
（二） 表决结果
1、关于第九届董事会独立董事、部分董事津贴标准的议案
总体表决情况：同意 709,863,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8070%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 1,372,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1930%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 87,294,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.4521%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,372,426
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5479%。
表决结果：通过
2、关于修订独立董事工作制度的议案
总体表决情况：同意 709,863,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8070%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 1,372,426
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1930%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 87,294,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.4521%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,372,426
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5479%。
表决结果：通过
3、关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制，选举邱华伟先生、白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生、周辉女士、梁征先生为公司第九届董事会非独立董事。
（1）选举邱华伟先生为公司董事
总体表决情况：同意 706,461,644 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3287%，
选举邱华伟先生为公司第九届董事会董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 83,892,012 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.6153%。
（2）选举白晓松先生为公司董事
总体表决情况：同意 702,079,792 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7126%，
选举白晓松先生为公司第九届董事会董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 79,510,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 89.6734%。
（3）选举崔兴品先生为公司董事
总体表决情况：同意 703,666,724 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9357%，
选举崔兴品先生为公司第九届董事会董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 81,097,092 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.4631%。
（4）选举于舒天先生为公司董事
总体表决情况：同意 705,639,141 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2131%，
选举于舒天先生为公司第九届董事会董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 83,069,509 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.6877%。
（5）选举杨旭东先生为公司董事
总体表决情况：同意 702,502,791 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7721%，
选举杨旭东先生为公司第九届董事会董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 79,933,159 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.1504%。
（6）选举周辉女士为公司董事
总体表决情况：同意 706,556,244 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3420%，
选举周辉女士为公司第九届董事会董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 83,986,612 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.7220%。
（7）选举梁征先生为公司董事
总体表决情况：同意 707,136,813 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4236%，
选举梁征先生为公司第九届董事会董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 84,567,181 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.3768%。
4、关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案
本议案采取累积投票制，选举贺震旦先生、李梦涓女士、孙健先生、王轶先生为公司第九届董事会独立董事。
（1）选举贺震旦先生为公司独立董事
总体表决情况：同意 708,042,078 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5509%，
选举贺震旦先生为公司第九届董事会独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 85,472,446 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.3978%。
（2）选举李梦涓女士为公司独立董事
总体表决情况：同意 708,066,778 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5544%，
选举李梦涓女士为公司第九届董事会独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 85,497,146 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.4256%。
（3）选举孙健先生为公司独立董事
总体表决情况：同意 707,851,061 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5241%，
选举孙健先生为公司第九届董事会独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 85,281,429 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.1823%。
（4）选举王轶先生为公司独立董事
总体表决情况：同意 708,042,278 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5510%，
选举王轶先生为公司第九届董事会独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 85,472,646 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.3980%。
5、关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监事的议案
本议案采取累积投票制，选举陶然先生、唐娜女士、邓蓉女士为公司第九届监事会非职工监事。
（1）选举陶然先生为公司监事会非职工监事
总体表决情况：同意 707,998,278 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5448%，
选举陶然先生为公司第九届监事会非职工监事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 85,428,646 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.3484%。
（2）选举唐娜女士为公司监事会非职工监事
总体表决情况：同意 705,931,398 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2542%，
选举唐娜女士为公司第九届监事会非职工监事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 83,361,766 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.0173%。
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