股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—036
华润三九医药股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开。现场会议于 2023 年 7 月 17 日下午 14:30 在公司综合办公中心 105 会议室
召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 7 月 17 日上
午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2023 年 7 月 17 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 51
代表股份数（股） 669,903,566
占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.7803
其中
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 5
代表股份数（股） 623,837,832
占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.1194
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 46
代表股份数（股） 46,065,734
占公司有表决权股份总数的比例（%） 4.6609
3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 50
东）及股东授权委托代表人数
代表股份数（股） 47,333,934
占公司有表决权股份总数的比例（%） 4.7892
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一） 表决方式：现场书面表决及网络投票
（二） 表决结果
1、关于补选公司监事的议案
总体表决情况：同意 662,332,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8698%；反对 7,006,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0459%；弃权564,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0843%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 39,762,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.0051%；反对 7,006,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.8025%；弃权564,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1924%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、唐瑾律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二三年七月十七日
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