股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—007
华润三九医药股份有限公司
2023 年第三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2023 年第三次会议于 2023 年 3 月 27 日下午在华润
三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2023
年 3 月 17 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11
人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司总裁 2022 年度工作报告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司 2023 年度商业计划的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于公司 2022 年度财务报告的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2022 年年度报告》“第十节 财务报告”。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2022 年年度股东大会审议。
四、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,448,802,103.34 元，母公司实现净利润 1,725,156,998.48 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 535,907,182.46 元，已达公司注册资本的 50%以上，2022 年度不再提取法定盈余公积。报告期末母公司未分配利润 7,408,284,927.14 元。
公司提出的本年度利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司 2022 年末总股本
98,834.60 万股为基数，每 10 股派送现金 10 元（含税），合计派送现金人民币 988,346,000
元，占公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,448,802,103.34 元的 40.36%。
在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2022 年年度股东大会审议。
五、关于 2022 年度计提各项资产减值准备的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于公司 2022 年度内部审计工作报告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于公司 2022 年度可持续发展报告的议案
详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案
公 司 2022 年 年 度 报 告 全 文 请 见 巨 潮 资 讯 网 相 关 公 告 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-009）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2022 年年度股东大会审议。
独 立 董 事 2022 年 度 述 职 报 告 请 参 见 巨 潮 资 讯 网 相 关 公 告 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）。
独 立 董 事 2022 年 度 履 职 情 况 报 告 请 参 见 巨 潮 资 讯 网 相 关 公 告 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）。
董 事 会 2022 年 度 工 作 报 告 请 参 见 巨 潮 资 讯 网 相 关 公 告 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）。
十、关于 2022 年度投资者保护工作报告的议案
详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于董事、高级管理人员年度报酬的议案
公司董事、高级管理人员 2022 年度报酬详见《公司 2022 年年度报告》第四节“公司治
理”“五、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
其中，公司董事长薪酬结构为“基本工资+年度目标绩效奖金+股权激励”三个部分组成：基本工资在每月工资发放，占年度目标总薪酬的 44%；年度绩效奖金与公司当年度的业绩合同完成情况挂钩，奖金基数占年度目标总薪酬的 56%，授权董事会对董事长进行绩效考核评定，并且根据考核结果发放。“股权激励”按照公司 2021 年限制性股票激励计划，结合解除限售业绩条件考核结果及个人年度业绩合同考核结果确定各批次股权激励兑现额度。公司董事长薪酬已经公司董事会 2023 年第二次会议审议通过。公司第八届董事会独立董事及董事杨旭东先生的津贴标准为人民币 15 万元/年（含税），董事津贴按月支付。董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
关联董事邱华伟先生、赵炳祥先生、周辉女士、杨旭东先生、姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2022 年年度股东大会审议。
十二、关于向银行申请授信额度的议案
为保证公司资金需求，降低融资成本，结合公司目前资金状况及未来业务需求，公司继续向中国银行股份有限公司申请综合授信额度 15 亿元，向中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司申请综合授信额度各 10 亿元。公司分别向国家开发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司申请新增综合授信额度各 10 亿元，向招商银行股份有限公司申请新增综合授信额度 5 亿元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于公司控股子公司昆药集团 2023 年度担保计划的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2023 年度担保计划的公告》（2023-010）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2022 年年度股东大会审议。
十四、关于继续与珠海华润银行开展业务合作的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于继续与珠海华润银行开展业务合作的公告》（2023-011）。
关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2022 年年度股东大会审议。
十五、关于 2022 年度审计费用的议案
经公司董事会 2022 年第十二次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司聘请
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“安永”)为公司 2022 年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东大会并授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2022 年度审计费用。
根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，2022 年度审计费用合计为人民币 301 万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人
民币 261 万元，内部控制审计费用为人民币 40 万元。2021 年度审计费用合计为人民币 295
万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币 255 万元，内部控制审计费用为人民币 40 万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、关于召开 2022 年度股东大会的议案
详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知》
（2023-012）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二三年三月二十七日
查看PDF原文
