股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—067
华润三九医药股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2022 年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开。现场会议于 2022 年 10 月 17 日下午14:30 在公司综合办公中心105会议
室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 10 月 17
日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2022 年 10 月 17 日 9：15 至15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 163
代表股份数（股） 703,720,445
占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.2018
其中
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 6
代表股份数（股） 625,599,603
占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.2976
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 157
代表股份数（股） 78,120,842
占公司有表决权股份总数的比例（%） 7.9042
3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 162
东）及股东授权委托代表人数
代表股份数（股） 81,150,813
占公司有表决权股份总数的比例（%） 8.2108
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一） 表决方式：现场书面表决及网络投票
（二） 表决结果
1、关于补选公司第八届董事会董事的议案
本议案选举于舒天先生为公司第八届董事会董事。
总体表决情况：同意 697,858,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1671％；反对 5,861,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8329％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 75,289,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7771％；反对 5,861,446 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2229％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、关于购买银行理财产品的议案
总体表决情况：同意 677,817,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3192％；反对 25,902,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.6808％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 55,248,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0810％；反对 25,902,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9190％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所麦淑芝律师、李方律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二二年十月十七日
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