000999 深市 华润三九

      股票代码：000999      股票简称：华润三九    编号：2021—044

              华润三九医药股份有限公司

          2021 年第十一次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  华润三九医药股份有限公司董事会 2021 年第十一次会议于 2021 年 11 月 29 日上午
以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 11 月 26 日发出。本次会议应到董事
11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

  一、 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

  修订后的 《信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、 关于修订《总裁工作细则》的议案

  修订后的 《华润三九总裁工作细则》 全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、 关于补选董事会审计委员会委员的议案

  会议选举董事刘旭海先生担任董事会审计委员会委员。任期与公司第八届董事会任期一致。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、 关于重庆九隆生产基地建设项目的议案


表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 关于浙江华润英特生产基地建设项目的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                          华润三九医药股份有限公司董事会
                                二○二一年十一月二十九日