股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—008
华润三九医药股份有限公司
2021 年第三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2021 年第三次会议于 2021 年 3 月 17 日下午 14:00
在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式
于 2021 年 3 月 7 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，原董事刘文涛先生已辞
去公司第七届董事会董事职务，不再出席公司董事会会议；董事郭巍女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事邓荣辉先生代为出席并行使表决权。会议由董事长王春城先生主持，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司总裁 2020 年度工作报告的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司 2021 年度商业计划的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于公司 2020 年度财务报告的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2020 年年度报告》“第十二节 财务报告”。
该议案将提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,597,489,175.27 元，母公司实现净利润 1,243,756,928.04 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司
法定公积金期初累计额为 535,907,182.46 元，已达公司注册资本的 50%以上，2020 年
度不再提取法定盈余公积。报告期末母公司未分配利润 5,453,729,867.55 元。
公司提出的本年度利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司 2020 年末总股本
97,890 万股为基数，每 10股派送现金5.00 元（含税），合计派送现金人民币 489,450,000
元，占公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,597,489,175.27 元的 30.64%。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配
方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每
股分红金额进行调整。
公司提出的 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
该议案将提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于 2020 年度计提各项资产减值准备的议案
单位：元
同一控制下企 收购子公 出售子公司
项目 年初数 重述后年初数 本年计提 本年转回 本年转销 年末数
业合并增加 司增加 减少
应收账
款坏账 74,947,575.63 74,947,575.63 25,163,214.78 92,037.07 5,324,393.05 2,021,918.50 92,856,515.93
准备
其他应
收账款
31,894,470.40 25,137,778.92 57,032,249.32 7,008,011.59 612.90 3,456,263.06 25,149,426.69 825,184.39 34,609,999.67
坏账准
备
存货跌
29,079,628.88 178,041.00 29,257,669.88 28,969,277.72 5,120,919.30 6,869,134.99 46,236,893.31
价准备
投资性
房地产
712,990.54 712,990.54 712,990.54
减值准
备
固定资
产减值 38,604,558.41 38,604,558.41 1,034,116.47 18,933,127.82 4,613,563.21 16,091,983.85
准备
在建工
程减值 27,916,138.31 27,916,138.31 27,916,138.31
准备
无形资
产减值 12,892,738.90 12,892,738.90 5,000,000.00 17,892,738.90
准备
商誉减
209,840,074.04 209,840,074.04 174,948,276.97 384,788,351.01
值准备
合计 425,888,175.11 25,315,819.92 451,203,995.03 242,122,897.53 92,649.97 13,901,575.41 52,973,608.00 5,438,747.60 621,105,611.52
计提商誉减值准备的详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于计提商誉减值准
备的公告》（2021-010）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨
论与分析”。
独 立 董 事 2020 年 度 述 职 报 告 请 参 见 巨 潮 资 讯 网 相 关 公 告 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）。
独 立 董 事 2020 年 度 履 职 情 况 报 告 请 参 见 巨 潮 资 讯 网 相 关 公 告 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于公司 2020 年度内部审计工作报告的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于公司 2020 年度社会责任报告的议案
详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案
公司 2020 年年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn），
报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（2021-011）。
该议案将提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于公司 2020 年度投资者保护工作报告的议案
详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于上市公司治理专项自查清单报告的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于会计政策变更的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》
（2021-012）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于 2020 年度审计费用的议案
经公司董事会 2020 年第六次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请安
永华明会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“安永”)为公司 2020 年度财务报表
查看PDF原文
