股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2020—020
华润三九医药股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司 2019 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的
方式召开。现场会议于 2020 年 5 月 21 日下午 14:00 在公司综合办公中心 105 会议室召开。
同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020
年 5 月 21 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 24
所持有表决权的股份总数（股） 731,784,572
占公司股份总数的比例（%） 74.7558
其中
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 8
所持有表决权的股份数（股） 645,480,524
占公司股份总数的比例（%） 65.9394
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 16
所持有表决权的股份数（股） 86,304,048
占公司股份总数的比例（%） 8.8164
3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 23
东）及股东授权委托代表人数
所持有表决权的股份数（股） 109,214,940
占公司股份总数的比例（%） 11.1569
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一）表决方式：书面表决及网络投票
（二）表决结果
1、关于公司 2019 年度财务报告的议案
总体表决情况：同意 731,772,972 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 109,203,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9894%；反对 11,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0106%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
2、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
总体表决情况：同意 731,772,972 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 109,203,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9894%；反对 11,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0106%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
3、关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案
总体表决情况：同意 731,764,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%；反对 10,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 9,065股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 109,194,975 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9817%；反对 10,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0100%；弃权 9,065
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0083％。
表决结果：通过
4、关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案
总体表决情况：同意 731,746,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；反对 28,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 9,065股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 109,176,975 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9652%；反对 28,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0265%；弃权 9,065
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0083％。
表决结果：通过
5、关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案
总体表决情况：同意 731,764,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%；反对 10,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 9,065股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 109,194,975 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9817%；反对 10,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0100%；弃权 9,065
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0083％。
表决结果：通过
6、关于公司 2020 年度日常关联交易的议案
本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司 622,569,632 股股份，对本议案回避表决。
总体表决情况：同意 109,194,275 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9811%；反对 20,665 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 109,194,275 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9811%；反对 20,665 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0189%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
7、关于继续与珠海华润银行开展业务合作的议案
本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司 622,569,632 股股份，对本议案回避表决。
总体表决情况：同意 74,876,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的68.5587%；反对 31,491,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 28.8348%；弃权 2,846,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.6065％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 74,876,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.5587%；反对 31,491,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.8348%；弃权2,846,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6065％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、方艳律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司 2019 年年度股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二○年五月二十一日
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