华润三九医药股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2018年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年6月18日下午14:00在公司综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年6月18日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月17日下午15:00至6月18日下午15:00期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 29
所持有表决权的股份总数（股） 705,767,208
占公司股份总数的比例（%） 72.0980
其中
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 11
所持有表决权的股份数（股） 651,402,324
占公司股份总数的比例（%） 66.5443
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 18
占公司股份总数的比例（%） 5.5537
3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 28
东）及股东授权委托代表人数
所持有表决权的股份数（股） 83,197,576
占公司股份总数的比例（%） 8.4991
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
1、表决方式：书面表决及网络投票
2、表决结果
1、关于公司2018年度财务报告的议案
总体表决情况：同意705,758,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987％；反对9,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意83,188,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9891％；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0109％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
2、关于公司2018年度利润分配预案的议案
99.9987％；反对9,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意83,188,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9891％；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0109％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
3、关于公司董事会2018年度工作报告的议案
总体表决情况：同意705,758,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987％；反对9,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意83,188,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9891％；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0109％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
4、关于公司监事会2018年度工作报告的议案
总体表决情况：同意705,758,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987％；反对9,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意83,188,476股，占出席会议中小股东所
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
5、关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案
总体表决情况：同意705,758,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987％；反对9,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意83,188,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9891％；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0109％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
6、关于公司2019年度日常关联交易的议案
本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司622,569,632股股份，对本议案回避表决。
总体表决情况：同意83,188,476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9891％；反对9,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意83,188,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9891％；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0109％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司622,569,632股股份，对本议案回避表决。
总体表决情况：同意83,188,476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9891％；反对9,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意83,188,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9891％；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0109％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
8、关于聘请公司2019年年度审计机构的议案
总体表决情况：同意705,646,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9829％；反对120,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意83,077,076股，占出席会议中小股东所持股份的99.8552％；反对120,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1448％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
9、关于修订公司章程的议案
总体表决情况：同意705,758,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意83,188,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9891％；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0109％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、关于采用累积投票制补选公司监事的议案
（1）补选唐娜女士为公司第七届监事会监事
大会采取累积投票制表决，同意票695,304,049股，占出席会议有表决权股份数的98.5175%，选举唐娜女士为公司第七届监事会监事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票72,734,417股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的87.4237%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、欧阳婧娴律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○一九年六月十八日
