股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2019—008
华润三九医药股份有限公司
2019年第二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2019年第二次会议于2019年3月12日下午14:00在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2019年3月2日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司总裁2018年度工作报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司2019年度商业计划的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司2018年度财务报告的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2018年年度报告》“第十一节财务报告”。
该议案将提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司2018年度利润分配预案的议案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1,432,078,201.63元。母公司实现净利润618,302,759.02元，加上期初未分配利润3,177,619,882.99，其中上期审定期初未分配利润3,180,682,788.76元，因本年度执行新金融工具准则影响年初未分配利润人民币-3,062,905.77元，报告期内实施利润分配450,294,000.00元，报告期末母公司未分配利润3,345,628,642.01元。
公司提出的本年度利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司2018年末总股本97,890万股为基数，每10股派送现金3.90元（含税），合计派送现金人民币381,771,000元。
公司提出的2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
该议案将提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、关于2018年度计提各项资产减值准备的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、关于公司董事会2018年度工作报告的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2018年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。
独立董事2018年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事2018年度履职情况报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、关于公司2018年度内部审计工作报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、关于公司2018年度社会责任报告的议案
详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案
公司2018年年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2018年年度报告摘要》（2019-010）。
该议案将提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、关于公司2019年度日常关联交易的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告》（2019-011）。
关联董事王春城先生、郭巍女士、刘文涛先生、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。
该议案将提交下一次股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、关于2018年度投资者保护工作报告的议案
报告全文请见巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、关于调整及设置公司部门的议案
根据业务发展需要，公司设置自我诊疗（CHC）事业群、处方药事业部、市场部及党群工作部。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、关于增加2018年度审计费用的议案
根据股东大会授权，经公司董事会2018年第十一次会议审议通过，预计2018年度审计费用合计为人民币195万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币165万元，内部控制审计费用为人民币30万元。现因出具审计报告的下属企业数量增加3家，按照相关审计业务收费标准，增加2018年度审计费用9万元，即预计2018年度审计费用合计为人民币204万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币174万元，内部控制审计费用为人民币30万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、关于实际控制人、控股股东关于解决和避免与华润三九同业竞争承诺函的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司实际控制人、控股股东关于解决和避免与华润三九同业竞争承诺函的公告》（2019-013）。
关联董事王春城先生、郭巍女士、刘文涛先生、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一九年三月十二日
