股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—020
债券代码：112175 债券简称：13三九01
华润三九医药股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2017年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的
方式召开。现场会议于2018年4月23日下午14:00在公司综合办公中心105会议室召开。
同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年4月23日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018
年4月22日下午15:00至4月23日下午15:00期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 11
所持有表决权的股份总数（股） 655,565,360
占公司股份总数的比例（%） 66.9696
其中
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 8
所持有表决权的股份数（股） 643,389,557
占公司股份总数的比例（%） 65.7258
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 3
所持有表决权的股份数（股） 12,175,803
占公司股份总数的比例（%） 1.2438
3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 10
东）及股东授权委托代表人数
所持有表决权的股份数（股） 32,995,728
占公司股份总数的比例（%） 3.3707
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋清先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
表决方式：书面表决及网络投票
表决结果：
1、关于公司2017年度财务报告的议案
总体表决情况：同意 655,565,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,995,728股，占出席会议中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
2、关于公司2017年度利润分配预案的议案
总体表决情况：同意 655,565,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意32,995,728股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
3、关于公司董事会2017年度工作报告的议案
总体表决情况：同意 655,565,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意32,995,728股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
4、关于公司监事会2017年度工作报告的议案
总体表决情况：同意 655,565,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意32,995,728股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
5、关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案
总体表决情况：同意 655,565,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意32,995,728股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
6、关于公司2018年度日常关联交易的议案
总体表决情况：同意 32,995,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意32,995,728股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
7、关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案
总体表决情况：同意 655,565,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意32,995,728股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
8、关于采用累积投票制选举公司第七届董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制，选举宋清先生、刘文涛先生、郭巍女士、翁菁雯女士、吴峻先生、邱华伟先生、周辉女士为公司第七届董事会非独立董事。
（1）选举宋清先生为公司第七届董事会非独立董事
总体表决情况：同意655,565,360股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%，
选举宋清先生为公司第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意32,995,728股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的100.0000%。
（2）选举刘文涛先生为公司第七届董事会非独立董事
总体表决情况：同意655,565,360股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%，
选举刘文涛先生为公司第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意32,995,728股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的100.0000%。
（3）选举郭巍女士为公司第七届董事会非独立董事
总体表决情况：同意655,565,360股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%，
选举郭巍女士为公司第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意32,995,728股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的100.0000%。
（4）选举翁菁雯女士为公司第七届董事会非独立董事
总体表决情况：同意655,565,360股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%，
选举翁菁雯女士为公司第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意32,995,728股，占出席会议中小股东所
持有
