股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—008
华润三九医药股份有限公司
2018年第二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2018年第二次会议于2018年3月13日下午14:00
在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式
于2018年3月3日发出。本次会议应到董事11人，实到董事9人，董事温泉女士、独立董
事叶祖光先生由于工作原因未能出席本次会议，分别委托董事翁菁雯女士、独立董事李常青先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司总裁2017年度工作报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司2017年度财务报告的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2017年年度报告》“第十一节 财务报告”。
该议案将提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司2017年度利润分配预案的议案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属于上市公司
股东的净利润1,301,687,249.72元。母公司实现净利润838,305,468.56元，加上期初未分
配利润2,499,001,320.20元，报告期内实施利润分配156,624,000元，报告期末母公司未
分配利润3,180,682,788.76元。
公司提出的本年度利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司2017年末总股本97,890
万股为基数，每10股派送现金4.60元（含税），合计派送现金人民币450,294,000元。
公司提出的2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
该议案将提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于2017年度计提各项资产减值准备的议案
根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司对下述资产计提减值准备：
单位：元
收购子公司转 处置子公
项目 年初数 本年计提 本年转回 本年转销 年末数
入 司转出
应收账款坏账准备 38,086,217.04 22,521,199.16 8,054,475.91 2,073,197.22 0.00 66,588,694.89
其他应收账款坏账
49,180,104.91 5,523,444.62 22,018.68 4,922,572.76 0.00 49,802,995.45
准备
存货跌价准备 15,107,146.00 4,940,620.53 5,689,749.00 11,365,039.39 5,057,212.55 9,315,263.59
长期股权投资减值
准备
投资性房地产减值
712,990.54 712,990.54
准备
固定资产减值准备 55,769,369.28 1,777,155.38 452,143.88 30,920.31 57,063,460.47
在建工程减值准备 216,299,994.88 0.00 81,953.28 216,218,041.60
无形资产减值准备 14,222,739.31 14,222,739.31
商誉减值准备 12,284,474.04 12,284,474.04
合计 401,663,036.00 34,762,419.69 13,766,243.59 18,360,809.37 5,591,309.71 30,920.31 426,208,659.89
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司董事会2017年度工作报告的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2017年年度报告》“第四节经营情况讨
论与分析”。
独立董事 2017年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事 2017年度履职情况报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、关于公司2017年度内部控制评价报告的议案
详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、关于公司2017年度内部审计工作报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、关于公司2017年度社会责任报告的议案
详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案
公司2017年年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn），
报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2017年年度报告摘要》（2018-010）。
该议案将提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、关于公司2018年度日常关联交易的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告》
（2018-011）。
关联董事宋清先生、温泉女士、刘文涛先生、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。
该议案将提交下一次股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、关于2017年度投资者保护工作报告的议案
报告全文请见巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一八年三月十三日
