000999 深市 华润三九

        股票代码：000999          股票简称：华润三九        编号：2011—030




                       华润三九医药股份有限公司

                  2011 年第八次监事会会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏。




    华润三九医药股份有限公司监事会 2011 年度第八次会议于 2011 年 9 月 27 日在公司 207

会议室召开。会议通知以口头及书面方式于 2011 年 9 月 22 日发出。本次会议应到监事 5

人，实到监事 5 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合

法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：




   一、关于购买本溪三药、合肥神鹿、双鹤高科、北京北贸四家公司 100%股权的议案


   详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于购买本溪三药、合肥神鹿、双鹤高科、

北京北贸四家公司 100%股权的关联交易公告》（2011-031）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。




                                         华润三九医药股份有限公司监事会

                                                     二○一一年九月二十七日


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