证券代码：000999 证券简称：华润三九 公告编号：2010-025
华润三九医药股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：
本次股东大会没有否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2010 年6 月18 日下午2 点
2.召开地点：公司办公大楼207 会议室
3.召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010 年6 月18 日上午
9:30-11:30、下午13:00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010 年6 月17 日15:00 至2010
年6 月18 日15:00 期间的任意时间。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：宋清先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、会议出席总体情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏 。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共92 人，代表股份
数量729,378,734 股，占公司有表决权股份总数的74.51%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3 人，代表股份数量
624,659,287 股，占公司有表决权股份总数的63.81%。
3、参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共89 人，代表股份数量104,719,447 股，占公司有
表决权股份总数的10.70%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
1.表决方式：书面表决
2.表决结果
（1）关于变更募集资金使用用途的议案
同意股数729,247,964 股，反对股数14,720 股，弃权股数116,050 股，同意股数占
有表决权股数的99.98%，获得本次会议通过。
（2）关于出售科技办公大楼产权的议案
本议案为关联交易，关联股东华润医药控股有限公司回避了表决。
同意股数106,684,099 股，反对股数195,852 股，弃权股数0 股，同意股数占有表决权
股数的99.82%，获得本次会议通过。
(3) 关于补选公司董事的议案
选举李福祚先生为公司董事。本议案采取累积投票制进行表决。
同意股数651,268,224 股，同意股数占有表决权股数的89.29%，获得本次会议通过。三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大
会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有效，提案情况、表决程序、
表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、华润三九医药股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○一○年六月十八日
