证券代码：000999 证券简称：三九医药 公告编号：2009-015
三九医药股份有限公司
2008 年年度股东大会决议公告
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2009 年4 月9 日上午9 点30 分
2.召开地点：公司办公大楼207 会议室
3.召开方式：现场投票
4.表决方式：书面表决
4.召集人：公司董事会
5.主持人：宋清先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）八位、代表股份627,738,948 股、占上市公司有表决权总股份64.13%
2.无限售条件流通股股东出席情况：
股东（代理人）六位、代表股份32,684,650 股、占上市公司有表决权总股份3.34％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏 。四、提案审议和表决情况
1、大会以38,925,156 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，通
过关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向北京医药股份有限公司销售产品的议案。
在对该议案的审议过程中，关联股东华润医药控股有限公司回避了表决。
2、大会以627,738,948 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，
通过关于修改公司章程的议案。
3、大会以627,738,948 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，
通过关于公司董事会2008 年工作报告的议案。
4、大会以627,738,948 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，
通过关于公司监事会2008 年工作报告的议案。
5、大会以627,738,948 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，
通过关于2008 年度计提各项资产减值准备的议案。
6、大会以627,738,948 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，
通过关于公司2008 年度财务报告的议案。
7、大会以621,498,442 股同意，0 股反对，6,240,506 股弃权，同意股数占有表决权股数的
99.01%，通过关于公司2008 年利润分配预案的议案。
8、大会以627,738,948 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，
通过关于公司2008 年年度报告及报告摘要的议案。
9、大会以627,738,948 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，
通过关于公司2009 年年度预算的议案。
10、关于补选公司董事的议案
大会采取累积投票制表决，以627,738,948 股同意，同意股数达到出席会议股东所持股份的半数以上，补选张正斌先生为公司第四
届董事会董事。
11、大会以627,559,448 股同意，179,500 股反对，0 股弃权，同意股数占有表决权股数的
99.97%，通过关于公司中长期（2009 年-2011 年）激励计划的议案。
12、大会以627,738,948 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，
通过关于董事、监事津贴方案的议案。
13、大会以627,738,948 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，
通过关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的
召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有效，提案情况、表决程序、表决方式
及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。
三九医药股份有限公司
董事会
二00 九年四月九日
