三九医药股份有限公司
2001年第一次临时股东大会决议公告
三九医药股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年10月22日下午3时在公司办
公大楼207会议室召开。出席会议的股东代表共八名，代表股份569073100股，占公司总股本
的75.57%，符合《公司法》和《公司章程》规定。
大会审议并通过如下决议：
1、股东大会在关联股东回避表决的情况下，以16073000股同意，0股反对，100股弃权，
同意股数占有表决权股数的99.999%，通过关于受让三九企业集团持有的三九宜工生化股份
有限公司（三九生化）41.02%股份的议案；
2、股东大会以569073100股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议的股东及股
东代理人所持表决权的100%，逐个审议通过关于张欣戎、荣龙章、王金锐辞去公司董事职务
的议案；
3、股东大会以569073100股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议的股东及股
东代理人所持表决权的100%，通过关于向深圳九新药业有限公司增加注册资本700万美元的
议案；
4、股东大会在关联股东回避表决的情况下，以16073000股同意，100股反对，0股弃权，
同意股数占有表决权股数的99.999%，通过关于出售控股子公司长沙三九医药有限公司股权
的议案；
5、股东大会以569073100股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议的股东及股
东代理人所持表决权的100%，通过关于因公司建立独立董事制度修改公司章程有关条款的议
案；
6、股东大会以569073100股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议的股东及股
东代理人所持表决权的100%，通过关于因公司经营范围调整修改公司章程有关条款的议案。
北京海问律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
三九医药股份有限公司
董 事 会
2001年10月22日
北京市海问律师事务所关于三九医药股份有限公司
2001年临时股东大会召开的法律意见书
致：三九医药股份有限公司
本所作为贵公司的特聘法律顾问，应贵公司要求，根据《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（以下统称“有关法律”）及
《三九医药股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就贵公司于2001年10月22
日召开的临时股东大会（以下称“本次会议”）的召开出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次会议，并对贵公司提供的文件和有关事实进行了
核查和验证。经出席本次会议及经核查及验证，我们认为本次会议召集和召开的程序、表决
程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。
北京市海问律师事务所
巫志声 律师
2001年10月22日
