证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2013-04
袁隆平农业高科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2013
年3月28日（星期四）15:00在长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室召
开了第二十一次（临时）会议。本次会议由董事长伍跃时先生主持，会议应到董
事11人，实到董事10人。董事伍跃时、袁定江、邓华凤、廖翠猛、王道忠、张
秀宽；独立董事邹定民、屈茂辉、郭平、任爱胜出席了本次会议。董事颜卫彬因
公出差，委托董事伍跃时代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份
有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于设立湖南隆平高科农
业投资有限公司的议案》。
公司董事会同意出资1,000万元设立全资子公司湖南隆平高科农业投资有限
公司，从事与公司主营业务相关联的农作物种业、农业技术服务和其他农业产业
化企业的参股投资与管理，并授权公司管理层办理设立湖南隆平高科农业投资有
限公司的有关事宜。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会
有效表决权的100%审议通过此项议案。
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二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于转让江西明月山隆平
高科生态农业有限公司股权的议案》。
江西明月山隆平高科生态农业有限公司（以下简称“明月山隆平”）成立于
2011年，注册资本为3,000万元，其中公司出资1,530万元，占其注册资本比例
为51%。
为了执行公司“聚焦种业，淡出延伸产业”的战略，也为了促进明月山隆平产
业发展，公司董事会同意将持有江西明月山隆平的480万元股权转让给广东建工
对外建设有限公司，转让总价格为480万元。股权转让完成后，公司在明月山隆
平的股权比例降低至35%。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会
有效表决权的100%审议通过此项议案。
三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于转让湖南隆康农资有
限责任公司股权的议案》。
湖南隆康农资有限责任公司（以下简称“隆康农资”）成立于2002年4月25
日，注册资本为2,000万元，其中公司持有其1,900万元股权，占其注册资本比
例为95%。
鉴于隆康农资自成立以来持续亏损，公司董事会同意将持有隆康农资的
1,000万元股权转让给该公司法定代表人钟积东。根据北京国融兴华资产评估有
限责任公司出具的评估报告，截至评估基准日2012年11月30日，本次拟转让
股权的评估价格为392.095万元。本次股权转让价格确定为不低于400万元。股
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权转让完成后，公司在隆康农资的股权比例降低至45%。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会
有效表决权的100%审议通过此项议案。
四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向北京银行申请综合
授信的议案》。
同意公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信5,000万元。该综
合授信担保方式为信用担保，授信有效期为1年，授信资金的使用利率为中国人
民银行公布的同期同档次贷款基准利率，并授权董事长伍跃时先生代表公司签署
相关法律文件。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会
有效表决权的100%审议通过此项议案。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一三年三月三十日
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