证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2018-006
中国中期投资股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于2018年4月26日以通讯方式召开。公司于2018年4月16日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
2017年度董事会工作报告具体内容详见公司2018年 4月 28日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年年度报告》第四节-管理层
讨论与分析。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案还需提交2017年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年总经理工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2017年度财务工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案还需提交2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所审计，母公司2017年度实现净利润
-9,627,755.45 元，加上年初未分配利润111,479,518.66元，减去本年计提
盈余公积0元，扣除2016年分配议案中对股东的分配6,900,000元，2017年末未分配利润为94,951,763.21元。本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益，本期公司不进行现金分配,本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事田轩、薛健对本项议案发表了独立意见。
本项议案还需提交2017年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度报告全文及摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案还需提交2017年度股东大会审议。
6、审议通过《2018年第一季度报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见《章程修正案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案还需提交2017年度股东大会审议,本议案为特别议案，需由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
9、审议通过了《累计投票制实施细则》
详见《累计投票制实施细则》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案还需提交2017年度股东大会审议。
10、审议通过《 关于会计政策变更的议案》
详见巨潮资讯网上《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于续聘公司2018年度财务和内控审计机构的议案》
会议同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）担任公司 2018
年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权董事会参照同行业其他上市公司标准确定。
公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的通知》
详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开2017年年度股东
大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2018年4月28日
