000993 深市 闽东电力

证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2024 董-08
            福建闽东电力股份有限公司

      第八届董事会第二十八次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.发出董事会会议通知的时间和方式。

  本次会议的通知于 2024 年 5 月 7 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。

  2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

  福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十八次临时会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开。
  3.董事出席会议的情况

  本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，
名单如下：

  黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

  4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》；

  因公司董事变更，为保证公司第八届董事会专门委员会的正常运
作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意对董事会专门委员会相关委员进行调整，调整后的名单情况如下：

  董事会战略委员会成员名单

  主任委员：黄建恩

  委员：黄建恩、许光汀、雷石庆、陈强、温步瀛

  董事会审计委员会成员名单

  主任委员：陈兆迎

  委员：陈兆迎、陈强、陈浩、温步瀛、邹雄

  董事会提名委员会成员名单

  主任委员：邹雄

  委员：邹雄、黄建恩、陈强、温步瀛、陈兆迎

  董事会薪酬与考核委员会成员名单

  主任委员：温步瀛

  委员：温步瀛、陈胜、陈浩、邹雄、陈兆迎

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  表决结果：议案通过。

  特此公告。

                            福建闽东电力股份有限公司董事会
                                    2024 年 5 月 10 日