证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2022-060
诚志股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2022年 9 月 19 日以书面通知方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2022 年 9 月 29 日下午 15:30
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：监事及全体高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长与副董事长的议案》
（1）选举龙大伟先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年；
（2）选举徐志宾先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》
（1）战略委员会委员：选举龙大伟先生担任主任委员，徐志宾先生、王建业先生担任委员，任期三年；
（2）审计委员会委员：选举郭亚雄先生担任主任委员，王欣新先生、李瑞先生担任委员，任期三年；
（3）薪酬与考核委员会委员：选举王建业先生担任主任委员，王欣新先生、韦俊民先生担任委员，任期三年；
（4）提名委员会委员：选举王欣新先生担任主任委员，郭亚雄先生、徐志宾先生担任委员，任期三年。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总裁、人事总监、财务总监及董事会秘书的议案》
根据公司董事长龙大伟先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任韦俊民先生为公司总裁；同意聘任杨永森先生为公司人事总监；同意聘任梁晋先生为公司财务总监；同意聘任邹勇华先生为公司董事会秘书；以上聘任人员任期三年。
上述人员的薪酬和绩效管理按公司相关管理制度及现行标准执行。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据公司总裁韦俊民先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李庆中先生为常务副总裁；同意聘任李瑞先生、邹勇华先生、杨永森先生、秦宝剑先生、姜潋滟女士为副总裁；同意聘任张乐先生、李涛先生为专务副总裁；同意聘任左皓先生、谭斌先生为总裁助理；另聘任李坤女士为公司证券事务代表；以上聘任人员任期三年。
上述人员的薪酬和绩效管理按公司相关管理制度及现行标准执行。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对议案 3、4 发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
董事会秘书的相关信息详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》；证券事务代表的相关信息详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日
董事、高级管理人员简历：
龙大伟先生，1963 年 9 月生，研究员，管理学博士，中国科学院大学经济
与管理学院毕业。曾任清华大学校团委副书记、校三联试验工厂厂长、清华大学企业集团副总裁、清华同方股份有限公司董事、清华控股有限公司（现更名为：天府清源控股有限公司）董事长、诚志科融控股有限公司董事长、诚志股份有限公司副董事长、总裁等。现任诚志股份有限公司董事长。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐志宾先生，1974 年 3 月生，非执业注册会计师，南开大学经济学硕士。
曾任职于青岛市黄岛区财政局、青岛市黄岛区区委办，历任青岛黄岛发展集团有限公司党组成员、副总经理，青岛黄岛发展集团有限公司党组副书记、总经理，青岛市黄岛区商业总公司党委书记、总经理，青岛康大生物科技有限公司总经理，青岛西海岸旅游投资集团有限公司执行董事、总会计师。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委委员、副总裁，诚志股份有限公司副董事长。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；除与公司控股股东存在关联关系外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
韦俊民先生，1963年3月生，律师，研究生学历。曾任北京大学团委副书记、北京大学校办产业党工委副书记、北大资产经营有限公司总裁；北大方正集团有限公司董事、高级副总裁、党委书记；方正科技集团股份有限公司监事、北大方正人寿保险公司董事、中国高科股份有限公司董事长、方正证券股份有限公司董事；北京北大在线网络有限公司常务副总裁；北京大成律师事务所兼职律师。现任北大资源集团有限公司董事长，北大科技园有限公司董事长，诚志股份有限公
司董事、总裁。截至目前未持有公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李瑞先生，1978年8月生，工程师，乌克兰国立科技大学国际商务管理硕士。曾任中广核高新核材集团常务副总经理，中广核核技术发展股份有限公司纪委委员、北京党支部书记、重大专项办负责人，中核绿能科技有限公司副总经理。现任诚志股份有限公司董事、副总裁。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王欣新先生，1952 年 5 月生，法学硕士。现任中国人民大学法学院教授，
博士生导师，中国人民大学破产法研究中心主任，北京市破产法学会名誉会长，全国人大财经委《企业破产法》起草工作组、修改工作组成员，最高人民法院《企业破产法》司法解释起草组顾问，联合国国际贸易法委员会破产法工作组（2015年至今）中国代表团专家顾问，山东、广东、山西、湖南、云南等省法学会企业破产与重组研究会名誉会长，上海、河南等省市法学会破产法研究会顾问；中国农业银行股份有限公司、海南京粮控股股份有限公司、江苏天奈科技股份有限公司、紫光股份有限公司和诚志股份有限公司独立董事。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王建业先生，1957 年 10 月生，瑞士苏黎世大学医学博士。北京医院泌尿外
科首席专家、主任医师、教授、博士研究生导师，兼任全国政协委员、中央保健委员会保健专家、国家老年医学中心主任、中华医学会老年医学分会主任委员、北京医学会泌尿外科学分会主任委员、国家老年健康标准委员会主任委员、国务院老龄委专家组成员、国务院医改领导小组专家组成员、《中华老年医学杂志》总编辑、《中华泌尿外科杂志》副总编辑，诚志股份有限公司独立董事。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭亚雄先生，1965 年 2 月生，经济学博士，会计学教授、硕士研究生导师。
曾任江西财经大学研究生处科长、副处长，经济与社会发展研究中心副主任；天音通讯控股股份有限公司副总经理，普洛药业股份有限公司财务总监，浙江横店集团有限公司企管部和审计部总经理；江西江中制药集团有限公司外部董事。现任江西财经大学会计学院教授，兼任梅州客商银行股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、仁和药业股份有限公司、海洋王照明科技股份有限公司和诚志股份有限公司独立董事。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李庆中先生，1977年12月生，研究生学历。曾任中国银河证券股份有限公司投资银行总部董事，中德证券有限责任公司投资银行部执行董事、新能源和环保部联席主管，北京诚志重科海图科技有限公司董事、天诚创新科技（平潭）有限公司董事、诚志重科技有限公司副总裁兼财务总监、总裁、诚志股份有限公司副总裁。现任诚志股份有限公司常务副总裁。截至目前未持有公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
邹勇华先生，1970年9月生，会计师，硕士，江西财经大学金融学专业毕业。曾任诚志股份有限公司审计法务部副总经理，证券事务部总经理，财务管理部副总经理、总经理，专务副总裁兼董事会秘书，财务总监兼董事会秘书，副总裁、财务总监等。现任诚志股份有限公司副总裁、董事会秘书。截至目前间接持有公司股份192,156股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关
查看PDF原文
