000990 深市 诚志股份

证券代码：000990          证券简称：诚志股份      公告编号：2021-038
                  诚志股份有限公司

            关于聘任公司高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开第七届董
事会第十九次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，现将聘任高级管理人员的情况公告如下：

    为进一步增强公司经营管理能力，促进公司业务快速发展，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，拟聘任以下两名高级管理人员，任期至第七届董事会届满之日止。薪酬根据《公司章程》和《公司高管目标年薪管理办法》等制度相关规定办理。

    1、拟聘任姜潋滟女士为公司副总裁（简历附后），同时免去其公司专务副总裁职务；

    2、拟聘任秦宝剑先生为公司副总裁（简历附后），同时免去其公司总裁助理职务。

    特此公告。

                                                    诚志股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2021 年 7 月 27 日
附：简历

    姜潋滟女士，1968 年 3 月生，高级会计师，硕士，长江商学院工商管理专
业毕业。曾任北京富利房地产开发公司财务部经理，先锋投资有限公司财务总监，北京紫光高科置业有限公司副总经理，北京通州商务园开发建设有限公司副总经理，中泰信托有限责任公司副总裁，清控资产管理有限公司专务副总裁。现任诚志股份有限公司专务副总裁。

    截至目前，姜潋滟女士未持有公司股份；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    秦宝剑先生，1975 年 5 月生，本科，江西财经大学会计电算化专业毕业。
曾任深圳市三九医药贸易有限公司财务主管，诚志股份有限公司财务管理部总经理助理、副总经理、财务副总监。现任诚志股份有限公司总裁助理。

    截至目前，秦宝剑先生间接持有公司股份 356,145 股；最近三年未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。