证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2012-29
诚志股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况;
2、本次股东大会无新提案提交表决;
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况:
(1)会议时间:
现场会议召开时间:2012年8月9日下午14:30
网络投票时间:
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年8月9日
深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30,13:00至15:00;
② 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年8月8日15:00至2012
年8月9日15:00期间的任意时间;
(2)现场会议召开地点:江西南昌市经济开发区玉屏东大街299号清华科技园(江
西)华江大厦公司总部会议室;
(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
(4)召 集 人:公司董事会;
(5)主 持 人:董事长龙大伟先生;
(6)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。
2、会议出席情况:
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共13人,代表公司有表决权的股
份总数146,035,104股,占公司有表决权股份总数的49.16%。其中:
现场出席股东大会的股东及股东代表人3人,代表公司有表决权的股份总数
145,667,019股,占公司有表决权股份总数的49.04%;
通过网络投票的股东及股东授权委托代表10人,代表公司有表决权的股份总
数368,085股,占公司有表决权股份总数的0.1239%。
公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
1、审议通过《公司关于终止部分募投项目的议案》;
表决结果:同意145,820,020股,占出席会议有表决权股份总数99.85%;反对
45,200股;弃权169,884股。
2、审议通过《公司关于转让控股子公司山东诚志菱花生物工程有限公司部分股
权的议案》;
表决结果:同意145,820,020股,占出席会议有表决权股份总数99.85%;反对
45,200股;弃权169,884股。
3、审议通过《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议
案》;
(1) 审议“对山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L-谷氨酰
胺项目” 中所涉及使用募集资金的部分合计8,312.1万元永久性补充公司流动资金
的议案;
表决结果:同意145,820,020股,占出席会议有表决权股份总数99.85%;反对
45,200股;弃权169,884股。
(2) 审议“对诚志生命科技有限公司增资12,000万元新建氨基酸项目”的节
余资金4,000万元永久性补充公司流动资金的议案。
表决结果:同意145,820,020股,占出席会议有表决权股份总数99.85%;反对
45,200股;弃权169,884股。
4、审议通过《关于〈公司章程修正案〉的议案》;
表决结果:同意145,939,904股,占出席会议有表决权股份总数99.93%;反对
45,200股;弃权50,000股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江西中律律师事务所刘文武、余妍律师现场见证,本所律师认
为:公司本次股东大会的召开、召集程序,会议召集人、出席会议人员资格及表决
程序等符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会表
决结果合法、有效。
四、备查文件
1、诚志股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告
诚志股份有限公司
董事会
2012年8月10日