股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2008-46
华工科技产业股份有限公司第四届董事会第5次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下称："公司"）第四届董事会第5次会议于2008年12月30日以通讯方式召开。会议应收到表决票9票，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
1. 《关于授权经营管理层处置可供出售金融资产的议案》。
根据长江证券股份有限公司（"长江证券"，原"石炼化"）股权分置改革方案的约定，公司持有的13,418,329股长江证券限售股份已于2008年12月29日获得上市流通权。目前公司持有的长江证券股份没有转让限制。
为分散公司风险及公司和股东利益最大化，公司于此通过董事会提请股东大会授权经营管理层结合金融市场环境（包括长江证券经营情况、股票市场趋势、国家金融、财政政策等因素）和公司自身发展情况，对该项资产以交易所挂牌方式一次或分次择机进行部分或全部处置，以保证公司和股东利益最大化。
本授权有效期自审议本议案的股东大会通过之日起至公司第四届经营管理层任期届满之日（2011年7月1日）止。本议案尚须提交股东大会审议批准后生效。
2．《关于召开2009年第1次临时股东大会的议案》（详见《华工科技产业股份有限公司关于召开2009年第1次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
华工科技产业股份有限公司董事会
二○○八年十二月三十日
