证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2022-067
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于董事辞职、补选董事及调整董事会专门委员会
组成人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到第九届董事会非独立董事姚朴先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，姚朴先生提出辞去公司第九届董事会非独立董事及专门委员会相关职务。辞职后，姚朴先生将不再担任公司任何职务。姚朴先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。姚朴先生目前未持有公司股份，并将继续遵守有关离任董事的相关规定。公司董事会对姚朴先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
经董事会提名委员会预审，公司于 2022 年 10 月 31 日召开
第九届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名舒波先生为公司第九届董事会非独立董事，该事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。如股东大会审议通过舒波先生的任职，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
同时，董事会在该议案中作出附生效条件的安排，即对公司第九届董事会专门委员会组成人员调整如下：
调整前：
（一）董事会提名委员会
主任委员：王曦
委员：王恕慧、姚朴、谢石松、刘中华
（二）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：刘中华
委员：贺玉平、姚朴、沈洪涛、王曦
调整后：
（一）董事会提名委员会
主任委员：王曦
委员：王恕慧、舒波、谢石松、刘中华
（二）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：刘中华
委员：贺玉平、舒波、沈洪涛、王曦
以上调整后的专门委员会成员任期自 2022 年第四次临时股东大会审议通过舒波先生任职董事之日起，至第九届董事会任期届满之日止，该项安排无需提交股东大会审议。
第九届董事会其他各专门委员会组成人员维持不变。
舒波先生简历详见附件。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 31 日
附件：
舒波先生简历
舒波，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师职称。曾任广州珠江电力燃料有限公司经营计划部经理，广州国资发展控股有限公司运营管理部高级经理、资本运营部副总经理。现任广州产业投资控股集团有限公司资本运作部副总经理。
舒波先生目前未持有公司股份；在公司持股 5%以上的股东广州产业投资控股集团有限公司处任职，与公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会或其他有关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》的规定。
此外，公司在最高人民法院网查询确认，舒波先生不属于“失信被执行人”。
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