000987 深市 越秀金控

证券代码：000987          证券简称：越秀金控      公告编号：2022-066
      广州越秀金融控股集团股份有限公司

      第九届董事会第四十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第四十七次会议通知于 2022 年 10 月 27 日以电子邮
件方式发出，会议于 2022 年 10 月 31 日以通讯方式召开。本次
会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

  与会董事经审议表决，形成以下决议：

    一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
补选第九届董事会非独立董事的议案》

  内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于董事辞职、补选董事及调整董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2022-067）。

  独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

  本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。


    二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

  公司拟于 2022 年 11 月 16 日（星期三）以现场投票与网络
投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会。

  会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-068）。

  特此公告。

                广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                            2022 年 10 月 31 日