证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023048
大庆华科股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 12 日召开了
2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于第九届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；召开第九届第一次监事会会议审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，相关情况公告如下:
一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第九届董事会成员
董事长 ：王洪涛先生
非独立董事 ：窦岩先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孟欣先生
独立董事：王涌先生、李国峰先生、赵云宝先生、潘明先生
董事任期：自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起任期三年。
董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格已经深交所备案审
核无异议。第九届董事会董事的简历详见附件，以及公司于 2023 年 8 月 26 日在
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《大庆华科股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023030）。
（二）公司第九届董事会各专门委员会成员
1、战略委员会
主任委员：王洪涛先生
委 员：窦岩先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孟欣先生、李
国峰先生（独立董事）
2、提名委员会
主任委员：王涌先生（独立董事）
委 员：王洪涛先生、王威先生、李国峰先生（独立董事）、潘明先生（独
立董事）
3、薪酬与考核委员会
主任委员：李国峰先生（独立董事）
委 员：窦岩先生、李崧延先生、王涌先生（独立董事）、赵云宝先生（独
立董事）
4、审计委员会
主任委员：赵云宝先生（独立董事）
委 员：贲涛先生、孟欣先生、王涌先生（独立董事）、潘明先生（独立
董事）
二、公司第九届监事会组成情况
监事会主席：缪春祥先生
非职工代表监事：孟祥龙先生、周雪梅女士
监事任期：自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
职工代表监事：刘彬先生、李立明先生
2023 年 2 月 14 日公司召开第五届三次职工代表大会，会议选举刘彬先生、
李立明先生为公司职工代表监事，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求，任期与公司第九届监事会非职工代表监事相同。
非职工代表监事简历详见附件，以及公司于 2023 年 8 月 26 日在《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《大庆华科股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023031）；职工代表监事简历详见附件。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：窦岩先生
2、副总经理：姜波先生、郭英爽先生
3、财务总监：武云峰女士
4、安全总监：郭英爽先生
5、董事会秘书：孟凡礼先生
6、证券事务代表：崔凤玲女士
以上人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，认为：上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。董事会秘书孟凡礼先生、证券事务代表崔凤玲女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孟凡礼 崔凤玲
联系地址 黑龙江省大庆市龙凤区兴化 黑龙江省大庆市龙凤区兴化
北街 8 号 北街 8 号
电话 0459-6291061 0459-6280287
传真 0459-6282351 0459-6282351
电子信箱 moninsea@163.com dqhkcfl@sina.com
四、备查文件
1、2023 年第二次临时股东大会决议。
2、第九届董事会第一次会议决议。
3、第九届监事会第一次会议决议。
4、大庆华科第五届三次职工代表大会决议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2023 年 9 月 12 日
附件：公司第九届董事会董事、第九届监事会监事、高级管理人员及证券事务代表简历
一、公司第九届董事会董事简历
1、王洪涛先生：1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，高级会计师 。历任大庆石化总厂炼油厂催化车间工艺技术员，大庆石化公司财务处内控科科长、预算科科长、副处长、财务处处长，公司第八届监事会主席。现任中国石油大庆石化公司党委委员、总会计师，本公司第九届董事会董事长。
截止本公告披露之日，王洪涛先生不持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事王威先生、贲涛先生、李崧延先生，与公司第九届监事会监事缪春祥先生、孟祥龙先生存在关联关系；与公司、与其它持有 5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
2、窦岩先生：1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历，高级经济师职称。历任大庆石化公司化工一厂裂解车间技术员、计划经营处科员、计划管理主管、副处长、生产运行处副处长，大庆石化公司水气厂厂长、党委委员，大庆石化公司计划处处长、中国石油大庆石化公司副总经济师等职务，公司第八届董事会董事。现任职本公司第九届董事会董事、总经理。
截止本公告披露之日，窦岩先生不持有公司股票，与公司、与持有 5%以上
股份的股东，与公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
3、王威先生：1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，高级经济师职称。历任大庆石化公司炼油厂纪委书记、党委副书记，化工一厂党委书记等职务，公司第八届董事会董事。现任职中国石油大庆石化公司法律事务企管处处长，本公司第九届董事会董事。
截止本公告披露之日，王威先生不持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事王洪涛先生、贲涛先生、李崧延先生，与公司第九届监事会监事缪春祥先生、孟祥龙先生存在关联关系；与公司、与其它持有 5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
4、贲涛先生：1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历，工程师职称。历任大庆石化公司炼油厂重油催化二车间工艺副主任、大庆石化公司计划经营处三剂管理高级主管、计划处能源管理高级主管、计划处计划与优化管理高级主管、计划处副处长等职务。现任职中国石油大庆石化公司计划处处长，本公司第九届董事会董事。
截止本公告披露之日，贲涛先生不持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事王洪涛先生、王威先生、李崧延先生，与公司第九届监事会监事缪春祥先生、孟祥龙先生存在关联关系；与公司、与其它持有 5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
5、李崧延先生：1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学
本科学历，高级工程师职称。历任大庆石化公司炼油厂加氢二车间工艺工程师、工艺副主任、技术处技措管理主管、技术处副处长、催化重整车间主任、技术处科长、处长、大庆石化公司炼油厂总工程师、党委委员、大庆石化公司安全环保处副处长、销售储运中心主任、党委委员等职务。现任职中国石油大庆石化公司安全环保处处长，本公司第九届董事会董事。
截止本公告披露之日，李崧延先生不持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生，与公司第九届监事会监事缪春祥先生、孟祥龙先生存在关联关系；与公司、与其它持有 5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
6、孟欣先生：1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。历任大庆三环企业总公司机械修造厂技术员、大庆高新区斯滨公司生产负责人、大庆高新区招商局综合部干部、大庆高新区经济科技局统计科副科长、大庆高新区经济科技发展局发展规划业务主管、大庆高新国有资产运营有限公司副总经理，公司第七届、第八届董事会董事。现任大庆高新国有资产运营有限公司董事长兼总经理，本公司第九届董事会董事。
截止本公告披露之日，孟欣先生不持有公司股票，与公司第九届监事会监事周雪梅女士存在关联关系；与公司、与其它持有 5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第
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