000985 深市 大庆华科

  证券代码：000985          证券简称：大庆华科        公告编号：2023047

              大庆华科股份有限公司

        第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、监事会会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出。

    2、监事会会议于 2023 年 9 月 12 日 15:40 时在公司机关一楼会议室召开。

    3、会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。

    4、与会监事推选缪春祥先生主持会议。

    5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，选举缪春祥先生为公司第九届监事会主席。

    缪春祥先生的简历详见公司2023年9月13日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

                                            大庆华科股份有限公司监事会

                                                2023 年 9 月 12 日