证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2020-060
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 11 月
20 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订公司公司章程部分条款的议案》，现就相关情况公告如下：
公司收到控股股东山西焦煤集团有限责任公司《关于提议山西西山煤电股份有限公司变更公司全称及证券简称的函》，按照山西省委、省政府关于深化国资国企改革的战略部署，拟通过资源资产化、资产资本化、资本证券化，运用上市平台推动煤炭资源整合和专业化重组，实现资源合理流动、组织、配置，打造焦煤板块龙头上市公司。为充分反映上市公司未来战略定位、更好发挥上市公司平台作用，控股股东山西焦煤集团有限责任公司提议将我公司的中文名称由“山西西山煤电股份有限公司”变更为“山西焦煤能源集团股份有限公司”；公
司的英文名称由“Shanxi Xishan Coal and Electricity Power
Co.,Ltd”变更为“Shanxi Coking Coal Energy Group Co.,Ltd.”；
公司的证券简称由“西山煤电”变更为“山西焦煤”；公司证券代码“000983”保持不变。
根据上述变动情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改，并且办理公司的工商变更登记等事宜。涉及修改之处共有四条，具体内容如下：
条款 修改前 修改后
山西西山煤电股份有限公 山西焦煤能源集团股份有
司(以下简称“公司”)系依照《公限公司(以下简称“公司”)系依
第二条
司法》和其他有关规定成立的股照《公司法》和其他有关规定成
份有限公司。 立的股份有限公司。
公司注册名称： 公司注册名称：
中文名称：山西西山煤电股份有中文名称：山西焦煤能源集团股
第四条 限公司 份有限公司
英文名称：SHANXI XISHAN COAL英文名称：Shanxi Coking Coal
& ELECTRICITY CO.,LTD Energy Group Co.,Ltd.
本章程所称其他高级管理 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事人员是指公司的副总经理、董事
第十二条
会秘书、财务负责人和安监局会秘书和财务总监。
长。
...... ......
公司董事长作为“占用即冻 公司董事长作为“占用即冻
结”机制的第一责任人，董事会结”机制的第一责任人，董事会
秘书、财务负责人协助其做好秘书、财务总监协助其做好“占
第四十条
“占用即冻结” 工作。具体按用即冻结” 工作。具体按照以
照以下程序执行： 下程序执行：
（一） 公司董事会秘书定期 （一） 公司董事会秘书定期
或不定期检查公司与控股股东或不定期检查公司与控股股东
及其附属企业的资金往来情况，及其附属企业的资金往来情况，核查是否有控股股东及其附属核查是否有控股股东及其附属企业占用公司资产的情况。 企业占用公司资产的情况。
（二） 公司财务负责人在发 （二） 公司财务总监在发现
现控股股东及其附属企业占用控股股东及其附属企业占用公公司资产的当日，应立即以书面司资产的当日，应立即以书面形形式报告董事长。报告内容包括式报告董事长。报告内容包括但但不限于占用股东名称、占用资不限于占用股东名称、占用资产产名称、占用资产位置、占用时名称、占用资产位置、占用时间、间、涉及金额、拟要求清偿期限涉及金额、拟要求清偿期限等；等；若发现存在公司董事、监事若发现存在公司董事、监事及其及其他高级管理人员协助、纵容他高级管理人员协助、纵容控股控股股东及其附属企业侵占公股东及其附属企业侵占公司资司资产情况的，财务负责人还应产情况的，财务总监还应在书面在书面报告中写明涉及董事、监报告中写明涉及董事、监事及其事及其他高级管理人员姓名，协他高级管理人员姓名，协助或纵助或纵容前述侵占行为的情节。容前述侵占行为的情节。
...... ......
（四） 董事长根据财务负 （四） 董事长根据财务总
责人书面报告，敦促董事会秘书监书面报告，敦促董事会秘书通通知各位董事并召开紧急会议，知各位董事并召开紧急会议，审审议要求控股股东、实际控制人议要求控股股东、实际控制人及
及其关联方清偿的期限、涉及董其关联方清偿的期限、涉及董事
事或高级管理人员的处分决定；或高级管理人员的处分决定；对
对于负有严重责任的董事、监事于负有严重责任的董事、监事或
或高级管理人员，董事会在审议高级管理人员，董事会在审议相
相关处分决定后应提交公司股关处分决定后应提交公司股东
东大会审议。 大会审议。
...... ......
...... ......
（十二）聘任或者解聘公司 （十二）聘任或者解聘公司
总经理、董事会秘书；根据总经总经理、董事会秘书；根据总经
第一百一十理的提名，聘任或者解聘公司副理的提名，聘任或者解聘公司副
九条 经理、财务负责人等高级管理人经理、财务总监等高级管理人
员，并决定其报酬事项和奖惩事员，并决定其报酬事项和奖惩事
项； 项；
...... ......
公司设总经理 1 名，总经理 公司设总经理 1 名，总经理
由董事会聘任或解聘。公司设副由董事会聘任或解聘。公司设副
总经理 3 名，由董事会聘任或解总经理若干名，由董事会聘任或
第一百三十
聘。总经理每届任期三年，连聘解聘。总经理每届任期三年，连
九条
可以连任。 聘可以连任。
公司总经理、副总经理、财 公司总经理、副总经理、财
务负责人、董事会秘书和安监局务总监、董事会秘书为公司高级
长为公司高级管理人员。 管理人员。
...... ......
第一百四十 （六）提请董事会聘任或者解 （六）提请董事会聘任或者解
二条 聘公司副总经理、财务负责人；聘公司副总经理、财务总监；
...... ......
除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。
本次章程的修改经公司董事会审议通过，尚需提交公司 2020 年
第三次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
山西西山煤电股份有限公司董事会
2020 年 11 月 20 日
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