宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2011-86
宁夏中银绒业股份有限公司
2011 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2011年11月23日(星期三)下午14:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2011年11月23日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2011年11月22日15：00 至2011年11月23日15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：
宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道宁夏中银绒业股份有限公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长马生国先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章
程》的有关规定。
（七）、出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）79人，代
表股份266,077,476股，占公司有表决权股份总数的47.856%。其中：参加本次股
东大会现场会议的股东及代表3人，代表股份数185,170,676股，占公司有表决权
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股份总数的33.304%，通过网络投票的股东76人、代表股份数80,906,800股，占
公司有表决权股份总数的14.552%。
宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师到会见证。公司部分董事、监事及
高管列席了会议。
二、提案审议情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合 A 股配股条件的议案》；
2、逐项审议通过了《关于配股方案的议案》；
（1）配股股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）配股基数、比例和数量；
（4）配股价格和定价依据；
（5）配售对象；
（6）本次配股募集资金的用途；
（7）本次配股的发行时间；
（8）承销方式；
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
（10）本次配股决议的有效期；
3、审议通过了《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股的具体事
宜的议案》；
6、审议通过了《关于宁夏中银绒业股份有限公司及其控股子公司 2012 年拟
提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》。
具体表决结果详见下表：
表决 表决情况
结果
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占有效表 占有效表
占有效表决股
同意（股） 决股数比 反对（股） 决股数比 弃权（股）
数比例
例 例
议案 1 通过 265,320,286 99.72% 757,190 0.28% 0 0
议案 2
（1） 通过 265,313,486 99.71% 757,190 0.285% 6,800 0.003%
（2） 通过 265,313,486 99.71% 757,190 0.285% 6,800 0.003%
（3） 通过 265,313,486 99.71% 757,190 0.285% 6,800 0.003%
（4） 通过 265,313,486 99.71% 757,190 0.285% 6,800 0.003%
（5） 通过 265,313,486 99.71% 757,190 0.285% 6,800 0.003%
（6） 通过 265,313,486 99.71% 757,190 0.285% 6,800 0.003%
（7） 通过 265,313,486 99.71% 757,190 0.285% 6,800 0.003%
（8） 通过 265,313,486 99.71% 757,190 0.285% 6,800 0.003%
（9） 通过 265,313,486 99.71% 757,190 0.285% 6,800 0.003%
（10） 通过 265,313,486 99.71% 757,190 0.285% 6,800 0.003%
议案 3 通过 265,297,686 99.71% 757,190 0.285% 22,600 0.008%
议案 4 通过 265,297,686 99.71% 757,190 0.285% 22,600 0.008%
议案 5 通过 265,297,686 99.71% 757,190 0.285% 22,600 0.008%
议案 6 通过 265,297,686 99.71% 757,190 0.285% 22,600 0.008%
三．参会前十大股东表决情况
单位：股
天津证大 新华人寿保
深圳市
宁夏中银 金牛股权 险股份有限
美罗药业 腾源投
名 绒业国际 投资基金 公司－分红
股份有限 吕志炎 陈小荣 资顾问 秦维辉 胡继平
