证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2011-82
宁夏中银绒业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第五次会议于2011年11月7日（星
期一）在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室现场召开，会议通
知已于2011年10月31日以书面方式发出。公司应到监事3人，实到监事3人，分别
为李光珺、杨灵彦、马生明。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议
案：
一、审议通过《关于公司符合 A 股配股条件的议案》
为了加速推进公司的持续、健康发展，公司拟申请向原股东配售人民币普通
股（A股）股票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，对照上市公司配股的条件，
董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，认为公司：
公司组织机构健全、运行规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会
计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合国家相关规
定，公司满足有关法律、法规和规范性文件关于配股的各项规定，符合配股的各
项资格和条件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会表决。
二、逐项审议通过《关于公司配股方案的议案》
公司监事会逐项表决通过了《关于公司配股方案的议案》。本次配股发行 A
股股票方案如下：
1、发行股票的种类和面值：
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1
1.00 元。
表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、发行方式
本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、配股基数、比例和数量：
以公司现有总股本 55,600 万股为基数，按不超过每 10 股配 3 股的比例向全
体股东配售股份，本次可配售股份共计不超过 16,680 万股。若本次配股实施前
公司因送红股、资本公积金转增股本及其他方式等导致公司总股本变动，可配售
股份数量作相应调整。最终配售比例及数量提请股东大会授权公司董事会根据实
际情况与主承销商协商确定。公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司承诺
以现金全额认配其可配股份。
表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、配股价格及定价依据
本次配股的定价依据：
（1）配股价格不低于发行前公司最近一期的每股净资产；
（2）本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景；
（3）参照公司股票二级市场价格及市盈率状况；
（4）遵循董事会和主承销商协商确定的原则。
本次配股价格：
在不低于公司最近一期每股净资产的基础上，依据本次配股确定的定价原
则，采用市价折扣法确定配股价格。最终价格由公司股东大会授权董事会确定。
表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、配售对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体Ａ股股东（配股股权登记日将在中国证监会核
准方案后由公司董事会另行确定）。
表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、本次配股募集资金的用途：本次配股募集资金净额预计不超过人民币 6.5
亿元，本次配股所募集的资金拟投入下述项目：
（1）多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目
2
项目投资总额约 40,916.69 万元，其中拟以募集资金投资额为 14,843.02 万
元；
（2）剩余部分全部用于偿还银行短期借款。
如本次配股实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分
由本公司自筹解决。由于本次配股募集资金到位时间具有不确定性，为把握市场
机遇，使投资项目尽早产生效益，在本次募集资金到位前，公司拟将根据资金状
况进行先期投入，在募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、发行时间
本次配股在中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机向全体股东配售
股份。
表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、承销方式
本次配股采用代销方式承销。
表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例
共同享有。
表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、本次配股相关议案决议的有效期
自公司股东大会通过本次配股相关议案之日起一年内有效。
表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实
施。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司监事会
二 0 一一年十一月八日
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