000982 深市 中银绒业

             宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告



证券代码：000982          证券简称：中银绒业               公告编号：2011-40

               宁夏中银绒业股份有限公司
           第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2011 年

5 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2011 年 5 月 17 日以电子
邮件、传真或专人派送方式发送到每位董事。本次会议应表决董事 9
名，实际表决董事 9 名，分别为马生国、马生奎、马峰、陈晓非、梁
少林，独立董事张文君、陆绮、崔健民、张小盟，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下决议：
    会议以 9 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于出售上

海建科大厦第 21 层房产的议案》（详见 2011-41 号宁夏中银绒业股
份有限公司关于出售上海建科大厦第 21 层房产的公告）。
    特此公告。


                                       宁夏中银绒业股份有限公司董事会
                                                二 O 一一年五月二十八日




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