证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2009-47
宁夏中银绒业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2009
年11月27日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于2009年11
月17日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。公司应表
决董事10人，实际表决董事10人，分别为马生国、马生奎、马峰、梁
少林、罗静、陈晓非以及独立董事杨贵鹏、崔健民、陆绮和张小盟。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议通过了关于公司向控股股东宁夏中银绒业国际集团有限
公司购买年产360吨羊绒针织纱生产线和羊绒信息大厦资产暨关联交
易的议案。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事马生国和
马生奎先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过关于召开宁夏中银绒业股份有限公司2009年第四次
临时股东大会的议案。
经公司董事会提议，定于2009年12月16-17日召开宁夏中银绒业
股份有限公司2009年第四次临时股东大会，内容详见2009 年11月28
日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号
为2009-49公告（宁夏中银绒业股份有限公司2009年第四次临时股东
大会通知）。2
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二00 九年十一月二十八日
