证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2009-30
宁夏中银绒业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2009
年6月16日（星期二）以通讯表决方式召开，会议通知已于2009年6
月12日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。公司应表
决董事11人，实际表决董事11人，分别为马生国、马生奎、马峰、梁
少林、杨永、罗静、陈晓非、独立董事杨贵鹏、崔健民、陆绮和张小
盟。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议通过关于收购英国道森国际公司全资子公司道森国际贸
易公司下属的邓肯纱厂的议案（详见本公司发布的编号为2009-31收
购资产公告）。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过与美国道森福特公司签署羊绒制品供货协议的议
案。
根据本公司与英国道森国际公司全资子公司道森国际贸易公司
签订的收购邓肯纱厂协议的相关约定，本公司将与美国道森福特公司
（Dawson Forte）签署为期4年的羊绒制品供货协议。
美国道森福特公司，位于美国波士顿，主要销售中国代工生产的
羊绒制成品，在美国有600个零售销售网点，是英国道森国际公司的
主要盈利点。
供货协议的主要条款为：2
1、协议双方：买方---美国道森福特公司；卖方---本公司
2、协议期限：2010 年---2013 年
3、协议内容：美国道森福特在未来四年每年向本公司采购70 万
件羊绒制品（其中至少50 万件羊绒衫）。
4、销售价格：根据羊绒制品国际市场价格的变动情况，美国道
森福特公司每年以订单方式向本公司订购羊绒制品。
5、价款支付：按照每年订单采购约定的方式支付价款。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过关于增持宁夏灵武市汇中羊绒有限公司股份的议案
（详见本公司发布的编号为2009-32号“关于增持宁夏灵武市汇中羊
绒有限公司股份的公告”）。
本议案内容涉及关联交易事项，公司董事长马生国先生，副董事
长马生奎先生为关联董事，回避表决，出席本次会议的9 名非关联董
事对此议案进行了表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过关于整合改组宁夏灵武市汇中羊绒有限公司的议
案。
羊绒及其制成品的销售是本公司的主营业务，为积极应对金融危
机，有效拓展国内市场，使公司在完成对境外邓肯纱厂收购后提升公
司整体的产业效能，在汇中公司成为公司全资子公司后，公司将对其
进行如下整合改组：
1、将其更名为“宁夏中银邓肯服饰有限公司”。
2、将其经营范围变更为：成衣服饰及配饰的销售（以工商部门
的最终核定为准）。
3、修改其公司章程。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权3
五、审议通过了关于修订宁夏中银绒业股份有限公司内幕信息保
密制度的议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二00 九年六月十七日
