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*ST银亿:临时管理人关于2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-07-15

*ST银亿:临时管理人关于2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

股票简称:*ST银亿                  股票代码:000981                公告编号:2020-070
        银亿股份有限公司临时管理人

      关于 2019 年年度股东大会决议公告

    本公司临时管理人保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    公司于 2020 年 6 月 19 日召开的第七届董事会第五十二次会议审议通
过,决定于 2020 年 7 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公
司 2019 年年度股东大会,并于 2020 年 6 月 20 日在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-058)。

    1、现场会议召开时间为:2020 年 7 月 14 日 (星期二)下午 2:30

    2、网络投票时间为:2020 年 7 月 14 日-2020 年 7 月 14 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 7 月 14 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为:2020 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的
任意时间。

    3、召开地点:浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼
会议室。


      4、召开方式:现场记名投票及网络投票相结合的方式。

      5、召集人:公司董事会。

      6、主持人:董事长熊续强先生。

      7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》 和
  《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

      二、会议出席情况

      大会由董事长熊续强先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及见
  证律师列席了本次现场会议。

      通过现场和网络投票的股东41人,代表股份1,446,495,513股,占上
  市公司总股份的35.9111%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份
  1,437,460,049股,占上市公司总股份的35.6868%;通过网络投票的股东
  37人,代表股份9,035,464股,占上市公司总股份的0.2243%。

      中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东39 人 ,代表股份
  18,635,064股,占上市公司总股份的0.4626%。其中:通过现场投票的有
  表决权的股东2人,代表有表决权的股份9,599,600股,占上市公司总股份
  的0.2383%;通过网络投票的股东37人,代表股份9,035,464股,占上市公
  司总股份的0.2243%。

      三、议案审议和表决情况

      大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

                                                                        表决意见

                              有效表决权

 序号        提案名称                              同意                  反对              弃权

                                股份总数

                                              股数      比例(%)    股数    比例(%)  股数  比例(%)

                              1,446,495,  1,440,779,    99.6048  5,716,26  0.3952      0        0
提案 1  《2019 年度董事会报告》            513        249                      4

提案 2  《2019 年度监事会报告》    1,446,495,  1,440,779,    99.6048  5,716,26  0.3952      0        0


                                      513        249                      4

                                1,446,495,  1,439,121,    99.4902  7,374,06  0.5098      0        0
提案 3  《2019 年度财务决算报告》          513        449                      4

                                1,446,495,  1,440,546,    99.5887  5,949,46  0.4113      0        0
提案 4  《2019 年度利润分配预案》          513        049                      4

        《2019 年年度报告全文及其  1,446,495,  1,439,179,    99.4942  7,315,86  0.5058      0        0
提案 5  摘要》                          513        649                      4

        《关于续聘天健会计师事务

        所(特殊普通合伙)为本公司  1,446,495,  1,440,779,    99.6048  5,716,26  0.3952      0        0
提案 6                                  513        249                      4

        2020 年度财务报告及内部控

        制审计机构的议案》

        《2019 年度募集资金存放与  1,446,495,  1,440,721,    99.6008  5,774,46  0.3992      0        0
提案 7                                  513        049                      4

        使用情况的专项报告》

        《2020 年度新增担保额度的  1,446,495,  1,440,721,    99.6008  5,774,46  0.3992      0        0
提案 8                                  513        049                      4

        议案》

        《关于 2020 年度公司向相关  1,446,495,  1,440,779,              5,716,26

提案 9  金融机构申请融资额度的议          513        249    99.6048        4  0.3952      0        0
        案》

        《授权 2020 年度新增土地储  1,446,495,  1,439,778,    99.5357  6,716,66  0.4643      0        0
提案10                                513        849                      4

        备投资额度的议案》

        《关于计提减值准备及报废    1,446,495,  1,440,624,    99.5941  5,871,06  0.4059      0        0
提案11                                513        449                      4

        资产的议案》

        《关于宁波东方亿圣投资有

        限公司重大资产重组 2019 年  18,635,064  12,588,600    67.5533  6,046,46  32.4467

提案12  业绩承诺实现情况及减值测                                                4                0        0
        试情况暨要求相关重组方对

        公司进行业绩补偿的议案》

        《关于宁波昊圣投资有限公

        司重大资产重组 2019 年业绩  18,635,064  12,588,600    67.5533  6,046,46  32.4467

提案13  承诺实现情况及减值测试情                                                4                0        0
        况暨要求相关重组方对公司

        进行业绩补偿的议案》

  注1:提案8需以特别决议形式通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
  表决权的2/3以上通过。

  注2:因本次交易中提案12、提案13属于公司与控股股东宁波银亿控股有限公司及其关
  联方之间的关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人已回避表决。


    其中,中小股东表决情况如下:

                                                                        表决意见

                              有效表决权

 序号        提案名称                              同意                  反对              弃权

                                股份总数

                                              股数      比例(%)    股数    比例(%)  股数  比例(%)

                                18,635,064  12,918,800    69.3252  5,716,26  30.6748      0        0
提案 1  《2019 年度董事会报告》                                                  4

                                18,635,064  12,918,800    69.3252  5,716,26  30.6748      0        0
提案 2  《2019 年度监事会报告》                                                  4

                          
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