000975 深市 银泰黄金

证券代码：000975                        证券简称：银泰黄金                公告编号：2021-038

                  银泰黄金股份有限公司

              第八届董事会第九次会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知
于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行
了表决，公司于 2021 年 9 月 26 日（含当日）前收到全体董事的表决结果。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司为控股子公司
青海大柴旦矿业有限公司提供担保的议案。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于为控股子公司青海大柴旦矿业有限公司提供担保的公告》。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘请公司 2021 年度
审计机构的议案。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2021 年第
一次临时股东大会的议案。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会通知的公告》。

    特此公告。

                                        银泰黄金股份有限公司董事会
                                            二〇二一年九月二十六日