证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2012－007
佛山佛塑科技集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 2 月 24 日以
传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第二十二次会议的
通知，会议于 2012 年 3 月 7 日在公司总部三楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事
长黄平先生主持，应到董事 9 人，实到 9 人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2011 年年度报告》正文及摘要；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2011 年度董事会报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度母公司净利润为
303,898,772.93 元，加上年初未分配利润-80,774,617.11 元，提取 10%法定盈余公积
22,312,415.58 元，公司 2011 年期末可供股东分配利润为 200,811,740.24 元，拟定 2011
年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以公司 2011 年末总股本 612,554,865 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.3 元现
金股利 (含税)，共分配利润 18,376,645.95 元，剩余 182,435,094.29 元未分配利润结
转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 5 股，共转增
306,277,432.5 股。
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计：截至 2011 年 12 月 31 日，母公司资本
公积金余额为 617,821,617.63 元，其中可用于转增资本的股本溢价为 586,105,614.92
元，可用于转增股本的资本公积金余额能满足上述资本公积金转增股本预案的需求。
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公司独立董事谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生已对此事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于续聘公司 2012 年度会计师事务所的议案》；
公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2012 年度的会计师事务所，2012 年年
度审计费用为 78 万元。
公司独立董事谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生已对此事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司 2011 年度计提资产减值准备的议案》；
详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 2011 年度计提资产减值准备
的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》；
详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2011 年内部控制自我评价报告》。
公司独立董事谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生已对此事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2012 年预计发生日常关联交易事项的议案》；
详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司日常关联交易公告》。
会议逐项审议表决通过了该议案，表决情况如下：
（1）公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司采购的关联交易事项，关联
董事黄平先生、陈胜光先生回避表决，出席会议的其余 7 名董事同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
（2）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购的关联交易事项，关联董事李曼莉女士
回避表决，出席会议的其余 8 名董事同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司采购的关联交易事项，关联董事李曼莉女
士回避表决，出席会议的其余 8 名董事同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司销售的关联交易事项，关联
董事黄平先生、陈胜光先生回避表决，出席会议的其余 7 名董事同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
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（5）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关联交易事项，关联董事李曼莉女士
回避表决，出席会议的其余 8 名董事同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司销售的关联交易事项，关联董事李曼莉女
士回避表决，出席会议的其余 8 名董事同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供管理服务关联交易事项，关联董事李曼
莉女士回避表决，出席会议的其余 8 名董事同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司提供管理服务关联交易事项，关联董事
李曼莉女士回避表决，出席会议的其余 8 名董事同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司提供管理服务关联交易事项，关联董事李
曼莉女士回避表决，出席会议的其余 8 名董事同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（10）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司出租物业关联交易事项，关联董事李曼莉
女士回避表决，出席会议的其余 8 名董事同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上日常关联交易中（4）—（6）项销售产品的关联交易预计发生总额 58,300 万元，
将合并为《公司 2012 年预计发生日常销售关联事项的议案》提交公司二○一一年年度股
东大会审议，关联股东将回避在股东大会上对相关议案的表决。
八、审议通过了《关于公司 2012 年度预计参与期货套保交易事项的议案》
详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年度预计参与期货套保交易
事项的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于重新审议公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订的<佛山杜邦
鸿基薄膜有限公司及其关联公司之间支援和服务合同>》的议案》
2006 年 12 月 14 日，公司与杜邦帝人薄膜中国有限公司签订了《关于成立佛山杜邦
鸿基薄膜有限公司的合资经营合同之补充合同》，公司自 2007 年 1 月 1 日起向佛山杜邦
鸿基薄膜有限公司(以下简称"杜邦鸿基公司")及其关联公司，包括宁波杜邦帝人鸿基薄
膜有限公司(以下简称“宁波杜邦帝人鸿基公司”)提供有偿支援服务，支援服务费用计
提方式如下：
杜邦鸿基公司、宁波杜邦帝人鸿基公司每年按当年销售净额少于或等于一亿美元，
按照销售净额的 0.7%支付给公司；销售净额超过一亿美元，按照销售净额的 0.5%支付给
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公司。
协议有效期：2007 年 1 月 1 日起至双方终止合同为止。
该《支援和服务合同》的实际发生金额及相关内容公司已在往年各定期报告中披露。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定：“上市公司与关联人签订日常关联交
易协议的期限超过三年的，应当每三年根据有关规定重新履行审议程序及披露义务”，因
此，现对该项《支援和服务合同》进行重新审议，合同内容如前所述均未发生变化。
公司独立董事谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生已对此关联交易事项进行事前认可
并发表了独立意见。
该项交易为关联交易，关联董事李曼莉女士回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于重新审议公司与佛山市亿达胶粘制品有限公司签订的<支援服
务协议书>的议案》
2006 年 12 月 28 日，公司与佛山市亿达胶粘制品有限公司（以下简称“亿达公司”）
签订《支援服务协议书》，公司自 2007 年 1 月 1 日起为亿达公司提供有偿支援服务。支
援服务费用计提方式如下：
亿达公司当年销售收入总额不超过 3 亿元，向公司支付 60 万元/年；销售收入总额 3
亿元以上 5 亿元以下的，除向公司支付 60 万元/年外，还按每增加 1 亿元销售收入另外
支付 20 万元/年服务费，增加部分不足 1 亿元的，免付该部分服务费；销售收入总额超
过 5 亿元的，除向公司支付 100 万元/年外，还按每增加 1 亿元销售收入另外支付 10 万
元/年服务费，增加部分不足 1 亿元的，免付该部分服务费。
协议有效期：2007 年 1 月 1 日起至双方终止合同为止。
该《支援服务协议书》的实际发生金额及相关内容公司已在往年各定期报告中披露。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定：“上市公司与关联人签订日常关联交
易协议的期限超过三年的，应当每三年根据有关规定重新履行审议程序及披露义务”，因
此，现对该项《支援服务协议书》进行重新审议，协议内容如前所述均未发生变化。
公司独立董事谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生已对此关联交易事项进行事前认可
并发表了独立意见。
该项交易为关联交易，关联董事李曼莉女士回避表决。
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》
为优化公司债务结构，降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟申请注册发行总
额不超过人民币 8 亿元的中期票据。初步拟定发行方案如下：
1．发行规模
本次拟发行中期票据的规模不超过 8 亿元人民币，将根据市场环境和公司实际资金
需求在注册有效期内择机一次或分次发行。
2．发行期限
本次拟发行中期票据的期限不超过 5
