证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-39
佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示
1.项目公司为新设公司，经营过程中可能面临行业政策、市场变化、技术研发、管理等方面的风险。
2.本项目为研发项目，研发过程中可能受到资源、技术、外部环境等因素影响，存在项目不成功的风险。
3.公司将根据本项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、概述
为了推动偏光片业务向上游产业链延伸，整合科研资源，积极打造国有企业原创技术策源地，推动公司高质量发展。佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）拟与广东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）、佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称纬达光电）共同投资设立项目公司，研发偏光片用液晶涂布膜（以下简称本项目）。
广东省广新集团控股有限公司（以下简称广新集团）为公司、广新研究院的同一
控股股东；广新研究院也是公司的参股公司，公司副总裁黄活阳担任广新研究院董事；纬达光电为公司的控股子公司。因此，公司、纬达光电与广新研究院存在关联关系，本项目构成关联交易。
公司于 2023 年 8 月 17日召开第十一届董事会第九次会议，公司董事唐强、王磊、
周磊回避表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》。
公司于 2023 年 8 月 17 日召开第十一届监事会第四次会议，以 3 票同意、0 票反
对、0 票弃权，审议通过《关于设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》。
公司独立董事周荣、李震东、肖继辉对本议案事前认可并发表独立意见。
本项目在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、交易方基本情况
（一）交易方一（即关联方）
公司名称：广东省广新创新研究院有限公司
住所：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1302 房
公司类型：其他有限责任公司
成立时间：2014 年 11 月
法定代表人：高上
注册资本：33,334 万元
主营业务：研究和实验发展，专业技术服务，科技推广和应用服务。
主要股东：广新集团持股90%，佛塑科技持股3.333%，广东兴发铝业有限公司持股3.333%，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司持股3.333%。
实际控制人：广东省人民政府。
财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，经审计广新研究院资产总额 34,397.89
万元，净资产 33,827.98 万元，2022 年度实现营业收入 1,415.09 万元，净利
润 1,045.39 万元。
关联关系说明：广新集团为公司、广新研究院的同一控股股东；广新研究院也是公司的参股公司，公司副总裁黄活阳担任广新研究院董事；纬达光电为公司的控股子公司。因此，公司、纬达光电与广新研究院存在关联关系。
信用情况：广新研究院不是失信被执行人。
（二）交易方二
公司名称：佛山纬达光电材料股份有限公司
住所：佛山市三水区云东海街道永业路 9 号之 1 座、3 座、4 座
公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）
成立时间：2004 年 1 月
法定代表人：李铭全
注册资本：15,365.6204 万元
主营业务：生产经营偏光膜、光电材料、光学薄膜及光电胶粘制品，产品研发、技术服务及委托加工、销售偏光眼镜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东：佛塑科技持股 38.419%，亚化光电控股有限公司持股 15.799%，亚化国际（股）公司持股 15.635%，佛山市三水区昱纬投资有限公司持股 5.148%，其他社会公众股东持股 25.000%。
实际控制人：广东省人民政府。
信用情况：纬达光电不是失信被执行人。
三、投资标的基本情况
项目公司名称：待定
注册资本：4,000 万元人民币
出资方式：现金出资。资金来源为各出资方的自有资金。
公司类型：有限责任公司
注册地址：待定
经营范围（拟定）：高分子复合材料、功能膜材料、化工产品（不含危险化学品），合成材料制造（不含危险化学品）、光电子器件制造、新型膜材料制造和销售，并提供相关技术咨询和技术服务；新材料技术推广服务、新材料技术研发、电子产品的研发、销售及委托加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
各出资方的投资规模及持股比例：
公司名称 出资额（万元） 持股比例
广新研究院 2,000 50%
佛塑科技 500 12.50%
纬达光电 1,500 37.50%
合计 4,000 100%
以上项目公司名称、注册地址、经营范围等信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。
四、对外投资协议的主要内容
公司与广新研究院、纬达光电本着资源整合共享、平等互利的原则，拟共同出资设立项目公司，注册资本 4,000 万元人民币，其中广新研究院出资 2,000 万元，占比
50%，佛塑科技出资 500 万元，占比 12.50%，纬达光电出资 1,500 万元，占比 37.50%。
五、涉及关联交易的其他安排
本次对外投资不涉及其他安排。
六、投资目的及对公司的影响
项目公司主要研发偏光片用液晶涂布膜，是在纬达光电现有偏光片业务向上游产业链进行延伸，与纬达光电现有产品和业务是分割开的，与公司、纬达光电均不存在同业竞争。
本项目符合公司“十四五”发展规划，有利于纬达光电从偏光片行业向上游原材料发展的战略目标，增强核心竞争力，厚植科技型企业发展优势，积极打造国有企业原创技术策源地，推动公司高质量发展。本项目预计不会对公司 2023 年经营和财务状况产生重大影响，对公司未来经营和财务状况具有积极影响。
七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2023年1月1日至本公告披露日，公司与广新集团及其下属子公司累计已发生的关联交易总金额19.74万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事周荣、李震东、肖继辉对本项目进行事前认可并发表独立意见如下：
我们已知公司拟与广新研究院、纬达光电共同投资设立项目公司，研发偏光片用液晶涂布膜，并事先认真审阅了交易方情况、本项目的相关材料等。本项目符合公司“十四五”发展战略规划，有利于纬达光电的偏光片业务向上游产业链进行延伸。本项目与公司、纬达光电均不存在同业竞争，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。决策程序合法、合规，关联董事回避表决，同意《关于设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》。
九、备查文件
1.公司第十一届董事会第九次会议决议
2.独立董事事前认可和独立意见
3.公司第十一届监事会第四次会议决议
4.关联交易情况概述表
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○二三年八月十九日
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