证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2021-16 号
高升控股股份有限公司
第九届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五
十五次会议于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件和电话方式向全体董事、
监事及高级管理人员发出通知，于 2021 年 4 月 27 日（星期二）下午
2:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京
市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 A 座 20 层 2002 室。会议应
参加表决的董事 10 名，实际参加表决的董事 9 名，独立董事陈国欣因病无法出席会议。本次会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》；
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》和《2020 年年度报告摘要》。《2020 年年度报告摘要》将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》；
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
独立董事分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上述职。具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》以及《2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》；
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》；
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2021）第01670018号《审计报告》，公司2020年度利润总额为104,952,893.44元，归属于上市公司股东的净利润为100,970,215.97元，未分配利润为-3,017,129,277.30元。公司2020年度不符合《公司章程》规定的分红条件。经研究决定，公司2020年度不进行公积金转增股本，不送红股，也不进行现金分红。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》；
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
公司独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问对此发表了同意的核查意见。
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、《关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案》；
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度计提商誉减值准备的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、《关于<董事会对控股股东及其他关联方违规对外担保及占用公司资金情况的专项说明>的议案》；
董事会认为：公司以前年度存在部分内部控制环节执行不到位，部分业务管理制度缺失及印章管理不善的情况。2020 年度，公司持续全面加强内部控制制度的建设，完善了包括印章保管与使用制度在内的一系列内控制度。公司将进一步完善财务管理、印章管理、关联交易管理等内部控制关键环节，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、《关于<公司 2021 年第一季度报告正文及全文>的议案》；
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告正文》及《2021 年第一季度报告全文》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、《关于会计政策变更的议案》；
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、《关于子公司创新云海开设募集资金专项账户的议案》；
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司开设募集资金专项账户的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、《关于修改<公司章程>的议案》；
《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 1,055,307,925 元。”拟改为“公司注册资本为人民币 1,048,590,126 元。”第十九条“公司股份总数为 1,055,307,925 股，全部为人民币普通股。”拟改为“公司股份总数为 1,048,590,126 股，全部为人民币普通股。”。
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
十三、《关于制定<子公司重大事项报告制度>的议案》；
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司重大事项报告制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、《董事会关于 2020 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》；
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2020 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、《关于申请撤销退市风险警示的议案》。
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
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