股票简称：高升控股 股票代码：000971 公告编号：2018-51号
高升控股股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）现场会议时间：2018年4月13日下午14:30
（二）网络投票时间：2018年4月12日－2018年4月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年4月12日下午15:00至2018年4月13日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层。
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
（五）会议召集人：公司第九届董事会
（六）会议主持人：董事长李耀
（七）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席、列席情况
（一）股东出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表 34人，代表股份数量
319,195,777 股，占公司有表决权股份总数的62.4872%。其中，通过网
络投票出席会议的股东18人，代表股份数量28,181,813股，占公司有
表决权股份总数的5.5170%。
出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共23人，代表股份52,041,393股，占公司有表决权股份总数的10.1879%。
（二）其他人员出席、列席情况
公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1.00、《关于〈公司2017年年度报告及其摘要〉的议案》；
总表决情况：同意 319,158,777 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9884%；反对 37,000 股,占出席会议的有效表决权股份总数的
0.0116%；弃权0股。
中小股东表决情况：同意52,004,393股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的99.9289%；反对37,000股,占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的0.0711%；弃权0股。
表决结果：通过该议案。
2.00、《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》；
总表决情况：同意 319,144,377 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9839%；反对 51,400 股,占出席会议的有效表决权股份总数的
0.0161%；弃权0股。
中小股东表决情况：同意51,989,993股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的99.9012%；反对51,400股,占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的0.0988%；弃权0股。
表决结果：通过该议案。
3.00、《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》；
总表决情况：同意 319,158,777 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9884%；反对 37,000 股,占出席会议的有效表决权股份总数的
0.0116%；弃权0股。
中小股东表决情况：同意52,004,393股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的99.9289%；反对37,000股,占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的0.0711%；弃权0股。
表决结果：通过该议案。
4.00、《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》；
总表决情况：同意 319,158,777 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9884%；反对 37,000 股,占出席会议的有效表决权股份总数的
0.0116%；弃权0股。
中小股东表决情况：同意52,004,393股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的99.9289%；反对37,000股,占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的0.0711%；弃权0股。
表决结果：通过该议案。
5.00、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
总表决情况：同意 319,158,777 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9884%；反对 37,000 股,占出席会议的有效表决权股份总数的
0.0116%；弃权0股。
中小股东表决情况：同意52,004,393股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的99.9289%；反对37,000股,占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的0.0711%；弃权0股。
表决结果：通过该议案。
6.00、《关于实际控制人增持公司股份计划调整的议案》；
总表决情况：同意 166,788,888 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9435%；反对 94,300 股,占出席会议的有效表决权股份总数的
0.0565%；弃权0股。
中小股东表决情况：同意51,947,093股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的99.8188%；反对94,300股,占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的0.1812%；弃权0股。
表决结果：通过该议案。
7.01、《关于选举董炫辰先生为公司第九届监事会监事的议案》；
总表决情况：同意 316,879,274 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.2743%；反对 37,000 股,占出席会议的有效表决权股份总数的
0.0116%；弃权 2,279,503 股,占出席会议的有效表决权股份总数的
0.7141%。
中小股东表决情况：同意49,724,890股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的95.5487%；反对37,000股,占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的0.0711%；弃权2,279,503股,占出席会议的中小
股东有效表决权股份总数的4.3802%。
表决结果：通过该议案。
7.02、《关于选举胡鹏先生为公司第九届监事会监事的议案》。
总表决情况：同意 316,879,274 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.2743%；反对 37,000 股,占出席会议的有效表决权股份总数的
0.0116%；弃权 2,279,503 股,占出席会议的有效表决权股份总数的
0.7141%。
中小股东表决情况：同意49,724,890股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的95.5487%；反对37,000股,占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的0.0711%；弃权2,279,503股,占出席会议的中小
股东有效表决权股份总数的4.3802%。
表决结果：通过该议案。
截至本次股东大会股权登记日，关联股东北京宇驰瑞德投资有限公司持有本公司有表决权股份数79,275,198股、蓝鼎实业（湖北）有限公司持有本公司有表决权股份数72,769,291股、张驰先生持有本公司有表
决权股份数170,000股、罗向涛先生持有本公司有表决权股份数98,100
股，对上述第6项议案的表决进行了回避。
根据上述表决结果，董炫辰先生、胡鹏先生当选为公司第九届监事会监事，与职工监事顾珺女士共同组成第九届监事会。
四、律师见证意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：苏娇、蒋彧
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件目录
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二O一八年四月十三日
