证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2022-062
国家能源集团长源电力股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 20 日在湖北省武汉市洪山区徐
东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络方式召开。会
议通知于 5 月 10 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。
会议由赵虎先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经举手投票表决，作出以下决议：
1. 审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
会议选举赵虎先生为董事长，袁兵先生为副董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
会议选举产生了新一届公司董事会专门委员会组成人员，具体人员如下：
战略委员会成员：赵虎、袁兵、王宗军，其中赵虎为主任委员（召集人）；
审计与风险管理委员会成员：汤湘希、王宗军、张红，其中汤湘希为主任委员（召集人）；
提名委员会成员：王宗军、赵虎、张红，其中王宗军为主任委员（召集人）；
薪酬与考核委员会成员：张红、汤湘希、袁兵，其中张红为主任委员（召集人）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，决定聘任袁光福先生为公司总经理，刘军先生为公司董事会秘书、总法律顾问；经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，决定聘任朱虹女士为公司总会计师（财务负责人），邱华先生、任德军先生、胡谦先生、李军先生为公司副总经理。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议同意聘任叶建兵先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5. 审议通过了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国家能源集团长源电力股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试专项审核报告》（信会师报字
〔2022〕第 ZE10200 号），截至 2021 年 12 月 31 日，标的资产没有发生减值。
会议认同以上测试结果，认为截至 2021 年 12 月 31 日，重大资产重组注入标
的资产的评估值高于交易作价，没有发生减值。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，公司董事会审计与风险管理委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。公司 4 名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱振刚回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的公告》（公告编号：2022-064）。
三、备查文件
1. 公司第十届董事会第一次会议决议；
2. 公司第十届董事会第一次会议独立董事意见。
特此公告。
附件：1. 董事会成员简历
2. 高级管理人员简历
3. 证券事务代表简历
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日
董事会成员简历
赵虎，男，1965 年 2 月出生，硕士学位，高级经济师。现任公司董事长、党
委书记，国家能源集团湖北能源有限公司党委书记、执行董事。历任湖北省政府办公厅秘书处科员、副科长，湖北省长阳县龙舟坪镇副镇长、县计委副主任，湖北省政府办公厅科长、副处级秘书、处长，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、监事会主席、副董事长。
袁兵，男，1969 年 6 月出生，工学硕士，正高级工程师。现任公司副董事长，
湖北能源集团股份有限公司生产技术与营销部主任。历任湖北清江水电开发有限责任公司隔河岩电厂运行分场值班员、副值长、发电部值长，湖北清江水电开发有限责任公司电力生产部计划营销科经济专责、梯调中心调度科科长、梯调中心副主任、主任、党总支书记，湖北清江水电开发有限责任公司副总经理、党委委员，湖北能源集团股份有限公司生产技术部主任。
袁光福，男，1969 年 1 月出生，硕士学位，高级工程师。现任公司董事、总
经理、党委副书记。历任荆门热电厂（公司）副厂长（副总经理），国电小龙谭发电厂（开远公司）副厂长（副总经理），公司安全生产部、工程建设部副主任、主任，公司副总工程师兼荆州公司总经理，国电南方分公司（广东公司）副总经理，国电广东公司执行董事、总经理、党委副书记。
刘志强，男，1965 年 12 月出生，工程硕士，正高级工程师。现任公司董事，
国家能源集团专职董事。历任榆林火电厂职员，华能精煤神府分公司热电厂生产部科员、副科长、科长、厂长助理，神东公共事业发展公司总经理助理、热电公司党委书记、总经理，神华神东电力公司副总经理，神华国能集团公司副总经理，神华神东电力公司副总经理，神皖能源公司董事、总经理，神华四川能源公司党委书记、董事长。
朱振刚，男，1966 年 3 月出生，经济学硕士，高级经济师。现任公司董事，
国家能源集团党组巡视组组长。历任外经贸部贸管司纺配处副处长，中国驻欧盟使团经济商务处一等秘书兼欧盟组组长，对外贸易合作部对外贸易司秩序处副处长、调研员，商务部对外贸易司秩序处调研员、一等商务秘书，原国电集团国际合作与海外业务部经济合作处处长、副主任、主任，国家能源集团国际合作部（境外合作部）主任、副书记。
李亮，男，1983 年 1 月出生，大学本科学历，工学学士，工程师。现任公司
董事，湖北能源集团股份有限公司建设管理部主任。历任湖北清江水布垭工程建设公司工程部主体科科员、水坝溢洪道项目部技术专责、主任工程师，湖北能源集团股份有限公司投资发展部主管、战略发展部主任师、投资发展部副主任、建设管理部副主任。
汤湘希，男，1963 年 10 月出生，博士研究生。现任公司独立董事，中南财经
政法大学会计学院教授，博士生导师，教育部人文社科重点研究基地—中南财经
政法大学知识产权研究中心专职研究员。兼任财政部会计准则咨询委员会委员、中国成本研究会常务理事、中国金融会计学会常务理事、中国商业会计学会副会长。历任中南财经政法大学会计学院会计系副主任、主任，会计学院副院长。曾担任蓝思科技、康欣新材、长江通信等上市公司独立董事。
王宗军，男，1964 年 5 月出生，博士学位，教授（二级），博士生导师，华
中科技大学华中卓越学者。现任公司独立董事，华中科技大学管理学院院长，中国技术经济学会副理事长。历任华中科技大学管理学院院长助理、企业评价研究所所长、科技管理与知识产权系常务副主任、科技管理与知识产权系主任、副院长（主持工作），全球中小企业创业联合会—中国创业协会副会长。
张红，男，1982 年 4 月出生，法学博士，二级教授。现任公司独立董事，武
汉大学法学院教授，博士生导师，武汉大学习近平法治思想研究中心副主任，武汉市第十五届人大代表、法制委员会委员，湖北省法学会《荆楚法学》执行主编。历任中南财经政法大学法学院副院长、教授、博士生导师，民商法典研究所所长，武汉市江夏区人民政府副区长（挂职）。
截至本公告披露日，上述董事会成员未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
高级管理人员简历
袁光福，男，1969 年 1 月出生，硕士学位，高级工程师。现任公司董事、总
经理、党委副书记。历任荆门热电厂（公司）副厂长（副总经理），国电小龙谭发电厂（开远公司）副厂长（副总经理），公司安全生产部、工程建设部副主任、主任，公司副总工程师兼荆州公司总经理，国电南方分公司（广东公司）副总经理，国电广东公司执行董事、总经理、党委副书记。
朱虹，女，1970 年 7 月出生，经济学学士，正高级会计师，注册会计师。现
任公司总会计师（财务负责人）。历任公司财务部副主任、市场营销部主任、财务部主任，国电江西电力有限公司总会计师。
邱华，男，1965 年 10 月出生，工学学士，高级工程师。现任公司副总经理、
工会主席。历任江西九江三期发电有限责任公司总工程师、国电集团华中分公司电源发展部副主任、主任、工程建设部主任、副总工程师、规划发展部主任，公司副总工程师兼工程建设部主任，国电云南电力有限公司副总经理、党组成员、工委主任，国电汉川发电有限公司董事长。
任德军，男，1965 年 3 月出生，工学学士，高级工程师。现任公司副总经理。
历任湖北沙市热电厂电气车间副主任、副厂长，国电华中分公司生产经营部主任、安全生产部主任、燃料管理部主任、副总工程师，国电华中区域发电检修公司总经理，公司副总工程师兼安全生产部主任。
胡谦，男，1970 年 4 月出生，经济学学士，高级经济师。现任公司副总经理。
历任公司证券融资法律部主任、证券事务代表，董事会秘书、总法律顾问，长江财产保险股份有限公司纪委书记、首席风险官、合规负责人、法律责任人，公司纪委书记。
李军，男，1968 年 6 月出生，工程硕士，高级工程师。现任公司副总经理。
历任青山发电公司办公室副主任、化学分场主任、办公室主任、总经理助理、纪委书记兼工会主席，荆州公司党委书记、副总经理、执行董事、总经理，青山发电公司执行董事、总经理，汉川公司执行董事、总经理。
刘军，男，1965 年 12 月出生，经济法学研究生学历，高级经济师、高级法律
顾问、公司律师。现任公司董事会秘书、总法律顾问。历任荆门公司纪委书记、工会主席，汉川公司纪委书记、工会主席，公司政治工作部（纪检监察部、工委办公室）主任、总经理工作部（党委办公室、信访办公室）主任、证券融资法律部主任。
截至本公告披露日，上述高级管理人员未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
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