证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2022-045
国家能源集团长源电力股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第二十七次会议于 2022 年 4 月 28 日在湖北省武汉市洪山
区徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络方式召
开。会议通知于 2022 年 4 月 18 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9
人，实到 9 人。会议由董事长赵虎先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经举手投票表决，作出以下决议：
1. 审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年度总经理工作报告》。
2. 审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
根据立信会计师事务所出具的审计报告，2021 年度公司合并报表口径实现营
业收入 1,216,396.57 万元，发生营业成本 1,200,199.16 万元，税金及附加 7,761.35
万元，管理费用 10,037.07 万元，财务费用 34,427.08 万元，信用减值损失 1,173.74
万元，其他收益 767.82 万元，投资收益 26,880.25 万元，营业外收支净收益 3,075.29
万元；实现利润总额-5,290.79 万元，同比减少 134,369.13 万元；实现合并口径净利润-3,292.79 万元，其中，归属母公司的净利润-2,535.03 万元，同比减少 102,680.89万元；扣除非经常性损益后归属母公司的净利润-27,846.55 万元，同比减少96,655.07 万元；基本每股收益-0.0099 元/股，同比减少 0.4027 元/股；加权平均净资产收益率-0.29%，同比减少 11.15 个百分点。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2021 年度审计报告》。
本议案需提交股东大会审议。
4. 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所审计，2021 年度母公司实现净利润 21,786.17 万元，加上
期初未分配利润 89,374.42 万元，减去计提 2021 年度的盈余公积 2,178.62 万元和
2020 年利润分配 12,748.3 万元后，剩余可供股东分配的利润 96,233.66 万元，2021
年度公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润-2,535.03 万元。根据公司章程有关利润分配的规定，公司当年盈利且累计未分配利润为正数时，应采用现金方式向全体股东进行利润分配。公司 2021 年合并口径亏损且 2022 年将持续加大对火电、光伏、风电等基建项目资金投入，因此拟不进行利润分配。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-047）。
本议案需提交股东大会审议。
5. 审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明的公告》（公告编号：2022-053）。
6. 审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年年度报告全文》和在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-048）。
本议案需提交股东大会审议。
7. 审议通过了《公司 2021 年社会责任报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年社会责任报告》。
8. 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会审计与风险管理委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
9. 审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业
务风险评估报告的议案》
会议认为，国家能源集团财务有限公司（以下简称国能财务）严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，根据本公司对风险管理的了解和评价，目前未发现国能财务的风险管理存在重大缺陷，本公司与国能财务之间发生的关联存贷款等金融业务不存在风险问题。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 4 名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
10. 审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
会议认为，该报告根据对 2022 年电力、煤炭、资金等市场环境与形势预测，结合公司生产经营和投资安排实际情况，合理确定公司 2022 年各项预算指标，有利于公司更好地开展 2022 年生产经营、投资建设、改革发展等工作，提高工作的预见性、针对性和实效性，更好地完成年度目标任务。同意公司 2022 年度财务预算报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年度财务预算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
11. 审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-055）。
12. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》（2022 年 4 月修
订）、《公司章程修订对照表》和在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-049）。
本议案尚需提交股东大会审议。
13. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第十届董事会仍由九名董事组成，经董事会提名委员会提议，决定提名：赵虎先生、袁兵先生、袁光福先生、刘志强先生、朱振刚先生、李亮先生、汤湘希先生、王宗军先生、张红先生为公司第十届董事会董事候选人，其中汤湘希先生、王宗军先生、张红先生为公司第十届董事会独立董事候选人，汤湘希先生为会计专业人士。上述董事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司现任独立董事认为上述董事候选人资格、审议程序符合《公司章程》等的相关规定，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》（公告编号：2022-050、051）。
本议案需提交股东大会审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
14. 审议通过了《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》
公司董事会战略委员会对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司“十四五”发展规划纲要》。
本议案需提交股东大会审议。
15. 审议通过了《关于成立国能长源松滋抽水蓄能项目筹建处的议案》
会议同意成立“国能长源松滋抽水蓄能项目筹建处”，负责松滋江西观抽水蓄能项目可行性研究、项目报批、公司组建、施工准备等工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16. 审议通过了《关于公司所属国能长源公安县新能源有限公司投资建设公安
狮子口农光互补发电项目的议案》
会议同意公司所属国能长源公安县新能源有限公司投资建设公安狮子口农光互补发电项目。该项目规划装机容量 10 万千瓦，拟安装容量 12.9975 万千瓦；项目静态总投资 51,771 万元（含送出工程），单位投资 3983 元/千峰瓦；动态总投
资 52,223 万元（含送出工程），单位投资 4018 元/千峰瓦；送出工程投资为 1082
万元。
公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司投资建设公安狮子口农光互补发电项目的公告》（公告编号：2022-052）。
17. 审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
会议决定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 2:50 在湖北省武汉市洪山区徐
东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室，以现场和网络相结合的方式召开公司 2021 年度股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-054）。
三、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十七次会议决议；
2. 公司第九届董事会第二十七次会议独立董事意见。
特此公告。
附件：董事候选人简历
国家能源集
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